Стало відомо, коли Порошенко передав "Рошен" в "сліпий траст"

Про це заявив фінансовий радник Порошенко, керуючий директор інвесткомпанії ICU Пасенюк журналістам, повідомляє depo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, однією із сторін виступила офшорна компанія Порошенка Prime Asset Partners Limited.

У свою чергу Вадим Медведєв, старший радник юридичної фірми "Авеллум", яка виступає юридичним радником президента, запевнив, що при цьому Порошенко втратив будь-який вплив на "Рошен".

"В цьому договорі чітко передбачено, що траст є безвідкличним, тобто ця компанія не може самовільно його скасувати. І друге – там передбачено, що траст сформований на стандарті сліпого трасту: тобто, вигодонабувачі трасту не мають права одержувати від управителя і будь-яких осіб, пов'язаних з трастом, інформацію про активи цього трасту і про те, що в ньому відбувається", – сказав Медведєв.

Він уточнив, що трастовий договір не може бути розірваний або змінений до моменту, поки Порошенко залишається президентом України.

"Договір був підписаний з респектабельною міжнародною банківською групою, про що Петро Олексійович заявив у січні на своїй прес-конференції. На жаль, наші зобов'язання як радників у цьому процесі зараз не дозволяють назвати більше інформації і показати більше деталей цього документа", – сказав Медведєв.

Пасенюк спрогнозував, що найближчим часом інформація про професійного управителя буде офіційно оприлюднена. Він уточнив, що з огляду на ризики України і той факт, що Порошенко є політично значущою особою, процес пошуку такого професійного управителя був досить непростим.

"У нас пішла енна кількість часу, незважаючи на те, що це частина групи, яка зав'язана на продаж цього бізнесу, вмовити їх незалежних колег, щоб вони погодилися прийняти в траст", – сказав він.

Він додав, що на компанії з Британських Віргінських Островів поширюється частина британського законодавства про санкції і фінансовий моніторинг і що це юрисдикція, з якої українські органи влади можуть отримувати необхідні для контролю відомості, а створення компанії там було викликано відсутністю конструкції трастового договору в українському законодавстві.

Як відомо, Порошенко заявив про передачу своєї частки в "Рошен" на прес-конференції 14 січня цього року – в той же день, в який, за словами Пасенюка, це було зроблено.

3 квітня Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів задокументував велику мережу тіньових грошових переказів, які використовуються іменитими власниками з багатьох країн. Всього в зборі інформації та підготовці доповіді брали участь 380 журналістів із майже 80 країн світу.

У розслідуванні журналісти посилаються на "безпрецедентний витік мільйонів документів" з бази даних Mossack Fonseka, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми.

Згідно з матеріалами,  президент України Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст. Однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. 

Також з'явилася інформація про бізнес-зв'язки глави НБУ Валерії Гонтаревої з російським високопосадовцем. 

Відповідно українська Генпрокуратура і Національне антикорупційне бюро відмовилисяпроводити розслідування щодо причетності Порошенка до офшорного скандалу. А осьНАБУ перевірить Гонтареву.