НАБУ візьметься за банківські рахунки низки фірм у справі "Стіни"

Такі рішення виніс слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вадим Сенін, повідомляє Depo.ua з посиланням на РБК-Україна.

За інформацією слідства, розкрадання коштів проекту "Стіна" відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт порівняно з зазначеними в актах приймання-передачі. У документах також вказувалися роботи, які взагалі не виконувалися.

Детективи встановили, що внаслідок проведення аналітичних досліджень банківських виписок про рух коштів за рахунками першого окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби, ТОВ "Будцентр Витязь", ТОВ "Ейр Трейд", ТОВ "Тім Констракшн" і ТОВ "Клімат Дистрибьюшн" встановлено, що частину грошових коштів в сумі 696 тис грн були перераховані в якості оплати земляних робіт на рахунок ТОВ "Аполло-Індастрі". Зазначена фірма перерахувала цю ж суму на рахунок ТОВ "Галиарт".

Детективи з'ясували, що 1 ООКС ДПСУ перераховував філії "Дніпропетровське будівельне управління" ТОВ "Автомагістраль-Південь" на загальну суму 22,21 млн грн. Ще 500 тис грн ДПСУ перерахувала ТОВ "Автомагістраль-Південь".

У зв'язку з цим НАБУ попросило суд надати доступ до інформації по рахунках вищевказаних фірм в "Укрсиббанку", банку "Південний" та "ПриватБанку". Суддя задовольнив клопотання.