Фонд гарантування розкрив ТОП-5 схем виведення активів з банків

Як зазначається на сайті фонду, встановлено п'ять основних схем виведення активів, передає Depo.ua.

Схема кредитування пов'язаних осіб та надання кредитів неплатоспроможним позичальникам без забезпечення. З використанням таких схем були виведені активи "Фортуна-Банку" на 2,2 млрд грн, а також "Південкомбанк" на більш ніж 4 млрд грн.

Схемою зміни власника з допомогою держреєстраторів і нотаріусів користувалися банки "Контракт", "Дельта Банк", "Златобанк", "Укрінбанк", "Родовід Банк", "КСГ Банк", "Союз", "Фінанси і Кредит", "Платинум Банк".

Також застосовувалася схема покупки "сміттєвих" цінних паперів, після чого на балансах банків в управлінні фонду опинилися такі папери вартістю понад 12,75 млрд грн, раніше куплені банками "Дельта Банк", "Хрещатик", "Форум", "Фінанси і Кредит", "Надра".

Також банки практикували списання коштів з кореспондентських рахунків у закордонних банках. Таким чином були виведені кошти з 14 банків через Meinl Bank AG (Австрія), Bank Frick and Co.AG (Ліхтенштейн), East-West United SA, Bank Winter&CO.AC на загальну суму 846,31 млн дол. і 75,69 млн євро. Схема застосовувалася в банках "Київська Русь", "Фінанси і Кредит", "Дельта Банк".

Крім того, банки здійснювали розкрадання коштів на підставі підроблених SWIFT-повідомлень. Зокрема, цією схемою користувався "Дельта Банк".

Також повідомляється, що на 30 січня фонд пред'явив 31 позовну заяву до пов'язаних осіб 31 неплатоспроможного банку на загальну суму вимог понад 66,3 млрд грн.