ДБР вручило підозру екснардепу Жеваго

Про це повідомила заступник голови ДБР Ольга Варченко у Facebook, передає Depo.ua.

"Коротко нагадаю, під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад $113 мільйонів, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах", – повідомила вона.

Варченко нагадала, що у 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті $113 мільйонів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним.

Перш ніж повідомити про підозру Жеваго, правоохоронці провели масштабну роботу. У межах двох кримінальних проваджень проаналізували документи щодо господарської діяльності та фінансових операцій між банківськими установами. Слідчі зібрали матеріали, які дали підставу вважати, що народний депутат Верховної Ради ІІІ-VIII скликань, котрий є бенефіціарним власником банку, причетний до організації злочинної схеми з розтрати грошей фінустанови.

"Встановили, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу. Про підозру йому повідомили за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", – уточнила Варченко.

Нагадаємо, у серпні ДБР оголосило підозру топменеджерам банку "Фінанси і кредит" в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

23 вересня Жеваго викликали до ДБР для вручення підозри.