ЗМІ: Вкрадені облігації з банку Пшонки опинились в екс-фонді Гонтаревої
Після перепродажів двох пакетів ОВДП на 4,7 мільйона доларів компанії "Тера Інвест" кошти потрапили до інвестфонду з групи ICU, серед власників якої була Валерія Гонтарева
- Головна
-
4 листопада 2015 16:15
Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко в програмі "Наші гроші", передає depo.ua.
Дані про продаж цінних паперів були отримані від Нацкомісії регулювання цінних паперів і фондового ринку у відповідь на запит народного депутата Сергія Мушака.
Як повідомляється, ще 4 листопада 2014 року банк, який входив в зону інтересів сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки Артема, продав ці облігації компанії "Тера Інвест" з групи "Перспектива", заснованої структурами дніпропетровських бізнесменів Сергія Антонова та Ірини Філіпської. Проте, менше ніж через тиждень, 10 листопада, папери перекинули на інші структури з групи Антонова і Філіпської - ("Фондовий актив", "Центральний брокер"), і нарешті, в той же день продали також за безцінь підставної компанії "Калина трейд".
Відзначимо, що "Калина трейд" була заснована Дмитром Гірніченком, знайомим Вадима Дратвера - екс-заступника голови правління БГ Банку, який, за даними журналістів, і почав виведення цих грошей з банку. У матеріалах Державної фіскальної служби "Калина трейд" фігурує як "ймовірна податкова яма".
Згодом "Калина трейд" продала облігації вже за ринковою ціною - 70 млн гривень - компанії "Інвестиційний капітал - Фонд облігацій" з групи ICU, співвласницею якої до призначення головою НБУ була Валерія Гонтарєва. Інвестфонд ICU в свою чергу погасив ці облігації в березні і квітні 2015-го, коли курс долара досяг 22-23 грн, заробивши таким чином понад 30 млн грн.
Коментуючи це розслідування, в Нацбанку заявили, що угоду про продаж облігацій провело керівництво ВАТ "БГ Банк" всупереч вимогам НБУ за відсутності первинних документів і підстав для її здійснення.
"На вимогу НБУ банк протягом тривалого часу так і не надав ніяких підтверджуючих документів щодо здійснення цієї операції та відповідних обгрунтувань. У результаті 27 листопада 2014 ВАТ" БГ Банк "було віднесене до категорії неплатоспроможних", - повідомили в Нацбанку.
Також в НБУ відзначили, що документи по даній угоді в банку відсутні. Крім того, узгодження даної операції з куратором нібито не відбувалося, а для маскування збитку від неї банк у той же день здійснив дооцінку інших активів.
Відзначимо, що на момент виведення коштів з БГ Банку там працювала куратор від НБУ Валентина Дика, яка незабаром звільнилася.
Продаж БГ Банком ліквідних цінних паперів за безцінь, тобто виведення активів з банку напередодні краху, розслідується слідчими в декількох кримінальних процесах, однак те, що всі учасники ланцюга було заздалегідь повідомлені про схему з виведення облігацій, поки не доведено.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:27Дозволяє зберегти життя кулеметника: нацгвардійці отримали бойовий модуль дистанційного керування "Wolly"
- 20:27Віталій Кличко: В Києві провели для поранених захисників "Риболовлю з пікніком"
- 19:35 Міністр агрополітики Сольський подав заяву про відставку: його підозрюють у незаконному заволодінні землею
- 18:25На Дніпропетровщині викрили на хабарі голову райсуду ФОТО
- 17:21 На Харківщині окупанти вдарили по вокзалу: Є поранені
- 17:06Експерт: СБУ розширила перелік цілей по яким б'є в рф – настала черга великих нафтобаз
- 16:31Агент фсб, який "змалював" укріпрайони на Харківщині, сів на 15 років
- 16:19YouTube XSPORT досяг позначки 500 000 підписників
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 15:24 На Донеччині через атаки росіян загинули чотири людини, ще шестеро — поранені
- 14:28На Волині двох прикордонників запідозрили у переправленні понад 200 ухилянтів до Польщі
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка запрошує на грандіозний ювілейний концерт на честь свого 60-річчя
- 12:48Росіяни з дрона атакували вантажівку на Херсонщині
- 12:10Прикордонники натрапили на засідку ворожої ДРГ на Сумщині
- 12:00Подробиці вибуху в Миколаєві: Здетонували боєприпаси, загинуло двоє військових
- 11:40Через обстріл постраждала вітрова електростанція на півдні, — Міненерго
- 11:28Подробиці удару по Черкащині: Ворог вдарив ракетами по Смілі ФОТО
- 10:53Папа Римський Франциск закликав усі країни, що воюють, шукати перемовин і миру
- 10:42 На Хмельниччині чоловік відкрив вогонь з рушниці по правоохоронцях ФОТО