У ЗМІ показали німецькі офшори Порошенка
Журналісти німецього видання Deutsche Welle виявили у Німеччині офшорні компанії, які належать президенту України Петру Порошенку
Про це повідомляє depo.ua з посиланням на Deutsche Welle.
"За інформацією ICU, компанії Порошенка "Інтеркорн" і "Інтерстарч Україна" підписали з Зайцевим угоди про управління активами та опціон на купівлю. Таким чином, німецький завод, очевидно, знаходиться під оперативним контролем фірм Порошенко, але формально належить Зайцеву - старому другові й молодшого бізнес-партнера президента", - повідомляє видання.
Журналісти з'ясували, що при купівлі заводу по виробництву крохмалю, кормів і глютену у східнонімецькому містечку Эльстерауе із бізнес-імперії Порошенка у 2011 році і надалі під час переоформлення прав власності була обрана юридична конструкція, яка дозволяє приховати прізвище власника за "матрьошкою" фірм, які ведуть в офшори.
Згідно з реєстром підприємств Німеччини, засновницею компанії Interstarch GmbH, яка є власницею заводу в Эльстерауе, є кіпрська компанія Camarin Limited.
Засновницею цієї фірми до 2014 року була британська Morewig Limited. Згодом кіпрська компанія була переоформлена на фірму з Британських Віргінських Островів - однієї з найбільш непрозорих офшорних юрисдикцій. Заявка на реєстрацію нового засновника була подана 17 лютого 2014 року.
Кінцевим власником заводу в Німеччині - через кіпрську "прокладку" - стала компанія Euro Business Investments LTD з серця "офшорних островів", острова Тортола.
Президент Порошенко не відповів на запитання журналістів, чи є він бенефіціарним власником цієї компанії.
Звернення із запитом до компанії Investment Capital Ukraine (ICU), яка в 2011 році виступала консультантом при купівлі німецького крохмального заводу, приніс несподіваний результат. ICU заявляє, що бенефіціарним власником кіпрської компанії, яка була номінальним інвестором при купівлі заводу, є партнер Порошенко по бізнесу Сергій Зайцев.
Сам Зайцев також не відповів на запитання. Однак в інтерв'ю іншим ЗМІ він підтвердив, що завод знаходиться в управлінні українських компаній Порошенка.
У свою чергу, Зайцев запевняє, що є самостійним інвестором, а Порошенко "в останній момент відмовився купувати завод, хоча навіть їздив його дивитися". За словами Зайцева, його партнеру проект здався "дуже ризикованим".
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Гроші