У Дніпрі знайшли мішок печаток фірм Вілкула і Ко
У Дніпрі, розшукуючи крадене авто, слідчі виявили мішок печаток фірм Вілкула і Ко, причетних до мільйонних оборудок із бюджетними грошима
- Головна
-
24 жовтня 2017 08:53
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на "Наші гроші".
Намагаючись встановити місцезнаходження розшукуваного автомобіля, 24 червня цього року слідчі провели обшук СТО на вулиці Сергія Нігояна, 100 у Дніпрі, виявивши там автомобіль Chevrolet Lacetti. В результаті обшуку автівки та приміщення СТО вилучили низку документів, флеш-носіїв, банківських карток, понад 100 печаток з відтисками найменувань різних приватних фірм, а також господарського та апеляційного судів Дніпропетровської області, комунального підприємства "Аульський водовід".
Так, в ухвалі засвітилися печатки з назвами групи компаній, які фігурували в історії про виведення бюджетних грошей з КП ДОР "Аульський водовід" через сплату роялті.
За матеріалами тієї справи, ДочП "Дніпромашзбагачення" переводило отримані від "Аульського водоводу" кошти на рахунки пов'язаних фірм у вигляді фінансової допомоги.
У приміщенні обшукуваного СТО виявили печатки цих фірм – "Регіонінвестгрупп", ПП "Цесія", ТОВ "Терра консалтінг", ТОВ "Рантьє-Днєпр", "Фуд-Сервіс Дніпро", ТОВ "Гарт", ТОВ "Інвестбудпроект", ТОВ "Фінансова компанія "Альянс", ТОВ "Агора 2007" тощо.
Кілька перелічених компаній фігурували у справі щодо виведення 30 млн грн з рахунків комунального "Дніпроводоканал" ("Дніпрооптбакалія", "Терра консалтінг", "Рантьє-Днєпр", "Агроінвест-Україна").
Також слідчі вилучили печатки з відтисками компаній-нерезидентів. Серед таких – кіпрський офшор Jirtelon commercial LTD, на який сьогодні зареєстроване ТОВ "Сток". Заснували ж "Сток" нині припинені ТОВ "ІРВАГНУ" ("Інститут ринкових відносин академії гірничих наук України") та ТОВ "Економіко-правова фірма "Фінаудит".
За даними Youcontrol, свого часу засновником "Фінаудиту" був міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул. Він також особисто володів часткою у "ІРВАГНУ".
Крім того, в ухвалі зустрічаються назви фірм, пов'язаних із Максимом Романенком, якого у ЗМІ називають ставлеником Олександра Вілкула. Зокрема, торгова біржа "Делипри", зареєстрована на Олександра Новікова та Романа Сорочака. Останній є співвласником ТОВ "Апостолівагромаш", яке раніше було зареєстроване на ТОВ "Рантьє" та згадуваного Максима Романенка.
Бенефіціарами ТОВ "Рантьє" через ТОВ "Фактор Д" та компанію "Парсіфія трейдінг" (Кіпр) є Андрій Шумілов та екс-нардеп, власник KSG Agro Сергій Касьянов. Останній є соратником Олександра Вілкула по Партії регіонів. Крім того, інтереси Касьянова та Вілкула перетинались по діяльності KSG AGRO, яке раніше було фактично поділене між Віктором Януковича (Юра Єнакієвський – родич Касьянова Олександр Шепелев – Сергій Касьянов) і Ринатом Ахметовим (Олександр Вілкул – Дмитро Шпенов).
В ухвалі засвітились також фірми помічників партнера Вілкула – екс-нардепа-регіонала Дмитра Шпенова. Йдеться про Євгенію Палій та Дмитра Манелюка, які є співзасновниками благодійного фонду Шпенова "Добра справа". Манелюк раніше був учасником ПП "Цесія", крім того, слідчі вилучили кілька банківських карток, зареєстрованих на його ім'я.
Арешт майна відбувся у межах кримінального провадження, відкритого у грудні 2016 року за фактом незаконного заволодіння автомобілем Geely EMGrand 8 та підроблення печаток і документів. Справу розслідує слідче управління прокуратури Дніпропетровської області.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 10:48Дві людини загинули внаслідок обстрілів на Херсонщині
- 10:10В Києві провели засідання Ради оборони міста через загрозу нових ракетних ударів та небезпеку проникнення ДРГ
- 09:54Байден трохи випереджає Трампа в передвиборчому опитуванні
- 09:53На деокупованій території біля Харкова на міні підірвався чоловік
- 09:12Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. Відомо про 12 поранених ФОТО
- 08:55Вночі та зранку 28 березня ворог знову атакував Одещину ракетами та безпілотниками
- 08:48 Обстріли на Харківщині: Синєгубов повідомив про 2 убитих і 20 поранених ФОТО
- 08:33В Україні вже ліквідовано майже 440 тисяч російських окупантів
- 08:04Окупанти атакували Україну ракетами та ударними дронами
- 07:41Окупанти двічі за ніч "Шахедами" обстріляли Харків: Куди влучили
- 07:36На Харківщині окупанти вбили 12-річну дитину ФОТО
- 07:15Запоріжжя зазнало атаки дронів, поранені дві жінки
- 00:05Лео заручився? Кохана актора "засвітила" обручку ФОТО
- 23:22Збитки від удару по ДніпроГЕС сягають 140 млн грн, - Міндовкілля
- 20:06 Майже пів сотні боїв та більше 70 обстрілів: в Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
- 20:00 Зеленський приїхав на Сумщину, де значно посилился ворожі обстріли ФОТО Відео
- 18:56На узбережжі Миколаївщини чоловік натрапив на міну: йому вибухом відірвало ноги, він загинув
- 17:14ЖИВУЧІ: креативна кампанія 17-го Українського маркетинг-форуму порівняла українські бізнеси з кактусами
- 16:40Перемога збірної України над Ісландією принесла команді Реброва дев’ять із чвертю мільйонів євро