Швейцарія з нового року починає боротьбу з відмиванням грошей

Про це повідомляє прес-служба Федеральної Ради Швейцарії, передає depo.ua з посиланням на hubs.

Нові правила стосуються перевірки та повідомлення про всі торгові угоди, оплачені готівкою, на суму, що перевищує 100 000 швейцарських франків (близько 99,5 тисячі доларів). Також зміняться правила реєстрації у Швейцарії релігійних фондів, які тепер повинні будуть реєструватися як комерційні організації.

На початку року навколо швейцарського підрозділу британського банку HSBC розгорівся скандал. За даними Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), швейцарський підрозділ HSBC допомагав багатим клієнтам уникати податків.

Секретні документи стали раніше причиною кримінальних розслідувань у декількох країнах. У червні Асоціація швейцарських банків заявила про те, що до кінця року має намір посилити заходи з протидії відмиванню грошей.

З вересня Федеральна прокуратура Швейцарії розслідує кримінальну провадження щодо побіжного українського бізнесмена Сергія Курченка за фактами відмивання грошей на рахунках компаній VETEK Gas Trading & Supply SA і VETEK Trading SA.