UK
Для цього матеріалу переклад іншими мовами відсутній, спробуйте перевірити пізніше

СБУ прикрила конвертцентр з обігом у 400 млн гривень щомісяця

Служба безпеки України закрила міжрегіональний конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 400 мільйонів гривень

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, гроші виводили в тінь в Київській, Сумській та Харківській областях.

"Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до державного бюджету, легалізації доходів та переведення коштів у готівку. Незаконні фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм з ознаками фіктивності. Деякі з них були оформлені на підставних осіб, зокрема жителів тимчасового окупованих територій Донбасу", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісах конвертцентру силовики вилучили докази протиправної діяльності групи (телефони, банківські картки, комп'ютери).

Відкрито справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"Тривають слідчі дії. Зараз накладено арешт на вилучене майно і заблоковані банківські рахунки "конверта". Перевіряється інформація щодо можливої причетності організаторів схеми до фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій "ЛДНР", – йдеться в повідомленні.

Нагадаєсо, дещо раніше стало відомо, що СБУ завела справу на колишнє керівництво ДП "Антонов".

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Головна

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"