СБУ "накрила" 50-мільйонний "конверт", через який фінансували терористів
Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію та припинили діяльність конвертаційного центру через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР"
- Головна
-
23 лютого 2016 14:07
Про це повідомляє depo.ua з посиланням на прес-центр СБУ.
Конверт обслуговував майже п’ятдесят підприємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва та Харкова. Клієнти переводили гроші у готівку через безтоварні операції, а також легалізовували гроші отримані з сумнівних джерел з приховуванням від оподаткування. Щомісячний обіг конвертцентру становив майже 50 млн грн.
Зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали у Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві – юриста, в Одесі – організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися у Києві, Харкові та Львові. Серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС у Луганській області, які також затримані правоохоронцями. Встановлено, що частина грошей отриманих від діяльності конверту переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР/ЛНР".
Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру в кількох містах співробітники спецслужби вилучили більше ніж п’ятдесят печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, чотирнадцять тисяч доларів, три тисячі євро та документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Заблоковано шістдесят п’ять рахунків конверцентру у двадцяти трьох банківських установах, у тому числі з російським капіталом. У сімнадцяти банках уже накладено арешт на більше ніж п’ять мільйонів гривень, перевірка триває.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб задіяних у діяльності конвертаційного центру.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:24На Хмельниччині вночі працювала ППО, - ОВА
- 09:12На Дніпропетровщині збили 12 дронів та 12 ракет: Уражено об'єкти енергоінфраструктури ФОТО
- 08:59 Масована атака на Україну: Для удару РФ застосувала 99 ракет та дронів
- 08:51Втрати окупантів: За добу ліквідовано 820 загарбників
- 08:43На Харківщині внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені – ОВА ФОТО
- 08:01Окупанти вночі атакували об'єкти енергетики, — "Укренерго"
- 07:16Голлівудська акторка родом з України відмовилася грати росіянку у Netflix
- 00:17Ріанна вагітна третьою дитиною та назвала її стать, - ЗМІ
- 23:28 Ігнорують контекст: в УПЦ МП засудили РПЦ за визнання війну в Україні "священною"
- 21:42В поліції назвали кількість зниклих безвісти за час масштабної війни
- 20:05У Києві чоловік побив і задушив собаку колишньої дівчини: його затримали
- 19:53 Росіяни завдали авіаудар по Сумщині
- 18:03Віталій Кличко нагородив мера Парижа Анн Ідальго відзнакою "За сприяння обороні Києва"
- 17:51Ватажку бойовиків "ДНР" повідомили про нову підозру за організацію "виборів" президента рф
- 16:19Інвестиції попри війну: Метінвест Ахметова вклав майже 300 млн грн в оновлення обладнання Запоріжкоксу
- 15:34"Українська команда" передала батальйону "Свобода" великі дрони-літаки з побажаннями окупантам від українців Відео
- 15:31Харківський суд російській шпигунці, яка працювала в закладі освіти, дав 8 років тюрми ФОТО
- 15:18Український волейбольний клуб, який в останніх турах польської Плюс Ліги трощить всіх суперників, зіграє черговий матч: Де дивитися трансляцію Відео
- 14:53Харківщину знову атакували росіяни: загинула жінка