НБУ перевірив 300 пунктів обміну валюти та знайшов численні порушення

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу НБУ.

Перевірки здійснювались у Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Київській областях та у м. Києві.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій найсуттєвішими були такі:

проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;

ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валюти уповноваженими працівниками Національного банку було виявлено 12 пунктів обміну валюти, які працювали нелегально в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.

Нагадаємо, 8 квітня столичних валютних шахраїв кинули на грати на сім років.