Податкова ліквідувала «конверт» з обертом у 5 млрд грн

Про це йдеться в повідомленні ДФС, пише ДеПо з посиланням на «Українські новини».

Мережа транзитних і фіктивних підприємств, яка налічувала більше 100 фірм, була створена з метою конвертації безготівкових коштів у готівку та штучного завищення сум податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектора економіки Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Київської областей.

За час діяльності конвертаційного центру загальний обсяг конвертованих коштів склав близько 5 млрд грн, в результаті чого державі було завдано збитків майже на 1 млрд грн.

Під час обшуків у зловмисників було вилучено первинні документи з реквізитами фіктивних підприємств, їх печатки, комп'ютерна техніка та засоби зв'язку, а також готівкові кошти в гривні, доларах США, євро та російських рублях на загальну суму майже 1,5 млн грн.

Як повідомлялося, з початку поточного року столичними оперативниками Державної фіскальної служби припинено діяльність 15 конвертаційних центрів, з яких до бюджету стягнули майже 200 млн грн.