Нацбанк позбавив ліцензії найбільшу мережу валютних обмінників

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на прес-службу регулятора.

"Рішення схвалене у зв'язку з виявленням численних фактів порушень зазначеною фінансовою установою порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, в тому числі щодо організації захисту приміщень структурних підрозділів, в яких здійснюється обмін валют",– йдеться у повідомленні НБУ.

Так, за даними відомства, на 23 листопада ліцензії на здійснення валютних операцій мали 25 підрозділів ТОВ "Фінансова компанія Абсолют Фінанс", однак у більшості з них вони тимчасово не діють.

Найбільша частка в "ФК Абсолют Фінанс" належала вчительці економіки та географії київської школи Оксані Бродівській.

Міноритарні частки в компанії належать доньці Бродівської – Ілоні, а також Григорію Проньку.

Відомо, що до квітня 2016 року Оксана Бродівська була помічником народного депутата від "Народного фронту" Руслана Лук'янчука на громадських засадах.

Нагадаємо, проект "Наші гроші" оприлюднив сюжет, в якому зазначалося, що мережі обмінників "Абсолют Фінанс" і "Магнат", які налічують понад тисячі пунктів обміну, належать особам, наближеним до нардепа "Народного фронту" Руслана Лук'янчука і голови РНБО Олександра Турчинова.

За даними проекту, обмін валют в цих обмінниках, всупереч законодавству, здійснювався без касових апаратів, тобто – без надання автоматичної податкової звітності в ДФС.

При цьому у фіскальній службі відзначали, що автоматично визначити, які обмінники не використовують звітність – нібито неможливо.