НАБУ перевірить рахунки фіктивних фірм в "Ощадбанку"

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на "Слово і Діло".

Так, згідно з матеріалами суду, слідчі стверджують, що за рахунок цих компаній були перекредитовані 193 аналогічні старі фірми, які для прикриття незаконної діяльності відкривали рахунки в "Ощадбанку".

У зв'язку з цим, детективи клопотали про тимчасовий доступ до речей і документів "Ощадбанку", а саме:

• заяв на відкриття рахунків;
• договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
• заяв на видачу чекових книжок;
• оригіналів довіреності на право вчинення дій від імені підприємств;
• інформації про отримання представниками зазначених фірм готівкових коштів через касу банку;
• інформації, що міститься у відповідних дорученнях на отримання готівкових коштів на рахунках підприємств;
• платіжних доручень на перерахування грошових коштів на рахунках і виписок про рух коштів.

Нагадаємо, 4 липня 2017 року тодішній голова правління "Приватбанку" Олексій Шлапак повідомив, що станом на 1 липня близько 97% кредитів "Приватбанку" на суму близько 190 млрд грн були видані "пов'язаним особам" з грубими порушеннями.

Таким чином, розмір позовних вимог НБУ до Коломойського складає лише 5,26% від загальної суми боргу.

Додамо, що 22 лютого 2017 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити докапіталізацію "ПриватБанку" на 9,8 млрд грн.

26 червня вирішили збільшувати статутний капітал "Приватбанку" буде збільшений Мінфіном на суму до 38,565 млрд грн за допомогою облігацій державної позики (ОВДП) в обмін на акції банку на термін до 17 років з прибутковістю до 9,8% річних.

4 липня ГПУ відкрила кримінальні справи за доведення "Приватбанку" до банкрутства.

Водночас Національний банк України подав позови проти одного з колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського щодо погашення 10 млрд грн заборгованості із загальної суми в 190 млрд грн.