Московську філію Deutsche Bank попалили на відмиванні грошей
Один з найбільших банків Німеччини - Deutsche Bank - поінформував Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin) про випадок можливого відмивання грошей, отриманих сумнівним шляхом, у своєму московському філіалі
- Головна
-
21 травня 2015 06:20
Про це повідомляє німецьке економічне видання Manager Magazin з посиланням на обізнані джерела, передає РБК.
За словами співрозмовників видання, спочатку була проведена позабіржова угода купівлі деривативів в Москві, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті, рублі були переведені в фунти стерлінгів. При цьому інших мотивів, наприклад, використовувати невеликі цінові відмінності на двох ринках, не було. Джерела стверджують, що йдеться про "сотні мільйонів євро".
Співрозмовники видання підкреслюють, що походження грошей невідоме. За їхніми словами, співробітники московської філії могли відмивати гроші деяких російських клієнтів. "Якби Deutsche Bank перевірив потрібним чином джерело фінансових надходжень, така операція не пройшла б", - наводить видання слова одного зі своїх співрозмовників.
Відзначається, що в центральний офіс Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні прибули слідчі та експерти з Лондона і Нью-Йорка для вивчення обставин події.
У Bafin виданню заявили, що знайомі з цим інцидентом, але від коментарів відмовилися.
У свою чергу, Deutsche Bank заявив, що проводить внутрішнє розслідування, на час якого "деяку кількість співробітників московської філії" відправлені у вимушені відпустки. Банк також запевнив, що прийме жорсткі заходи у випадку, якщо порушення підтвердяться.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 00:01Володарка "Оскару" назвала найгірший спосіб перевірити "хімію" між акторами
- 22:21"Слуги" бояться громади Києва, засідання ТСК проти Києва проходять за закритими дверима, - Білоцерковець показав відео Відео
- 22:08 В МЗС пояснили, яки послуги будуть надавати чоловікам за кордоном
- 22:05 Менше 30 годин: Сенат США вирішив не розтягувати голосування за допомогу Україні
- 20:05 Активні атаки на трьох напрямках: в Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
- 19:18 Данія спрямує 420 мільйонів євро на відновлення енергетики в Україні
- 18:25В Украіні почали масово подавати на перереєстрацію авто, - МВС
- 18:24Аналітика NV: бізнеси Ріната Ахметова спрямували найбільше коштів на підтримку ЗСУ
- 16:43На це будуть витрачені мільйони: кияни пропонують дізнатися думку містян щодо знесення Арки у столиці
- 16:28ЗСУ встановили прапор в селі поблизу плацдарму в Кринках Відео
- 16:13 Європарламент схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками
- 15:07Двоє українських арбітрів увійшли до списку суддів футбольного Євро
- 14:39 росіяни вгатили по Дніпровському району: щонайменше четверо постраждалих
- 13:02Припинення надання послуг українськими консульствами для чоловіків призовного віку: Кулеба прокоментував
- 12:33Віталій Кличко передав правоохоронцям результати внутрішнього аудиту ремонту Київського госпіталю ветеранів війни
- 12:12 Стався епілептичний напад: На Закарпатті в дорогою до ТЦК помер військовозобов'язаний
- 12:05У Києві пройшов ювілейний незалежний професійний дегустаційний конкурс Favorite Food & Drinks: хто брав участь
- 11:31Через обстріли на Херсонщині минулої доби загинуло двоє людей, ще 6 поранені
- 11:17"Укренерго" анонсує обмеження для бізнесу через дефіцит електроенергії