Коломойський відповів на звинувачення Мін'юсту США

Про це передає Depo.ua із посиланням на lb.ua.

"Всі інвестиції в Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз" і з доходів інших бізнесів, які зберігалися в "Приватбанку", – заявив Коломойський і спростував всі інші звинувачення.

Водночас на сайті Мін'юсту США з'явилася докладніша інформація. Повідомляється, що в Окружний суд Південного округу Флориди подано два позови про конфіскацію комерційної нерухомості в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас). Американська сторона стверджує, що вона була придбана за виведені з "Приватбанку" гроші.

У позовах зазначається, що бізнесмени Коломойський і Геннадій Боголюбов "пограбували "Приватбанк" на мільярди доларів".

"Обидва отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита і банк був націоналізований НБУ... Вони відмивали частину злочинних доходів за допомогою рахунків фіктивних підприємств, перш за все в кіпрському відділенні "ПриватБанку", до переказу коштів в Сполучені Штати", – йдеться в заяві Мін'юсту.

Також повідомляється, що спільники Коломойського і Боголюбова в США – Мордехай Корф і Уріель Лабер – створили мережу компаній c варіаціями назви Optima для відмивання грошей та подальшого їх інвестування.

"Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, включаючи майно, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить близько 70 млн доларів", – додали в Мін'юсті США.

Нагадаємо, 4 серпня у США пройшли обшуки в офісах фірми, пов'язаної із Коломойським.

6 серпня Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні грошей "Приватбанку" та відмиванні їх у Сполучених Штатах та світі.

Також стало відомо, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки хоче конфіскувати два обʼєкти комерційної нерухомості, які, за його даними, були придбані на кошти, незаконно привласнені у "Приватбанку" в Україні.