Група Гонтаревої допомогла Януковичу викачати з України $1,5 млрд, – Al Jazeera

Про це йдеться у судовому рішенні Краматорського районного суду, яке опублікувало арабське видання Al Jazeera, передає Depo.ua.

У рішенні докладно описується складна мережа компаній, які використовувалися для виведення грошей, а ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній на суму $1,5 млрд, відзначає видання. Пізніше дані компанії були простежені до Януковича.

Краматорський суд передав секретну постанову в березні 2017 року. У ній перераховані сотні компаній, деякі з яких кіпрські, які фактично були, як зазначає видання, "трубопроводом для викачування грошей з країни".

Вся фінансова мережа була описана як "злочинне підприємство", очолюване Януковичем. Також в документі названа організація "Секретаріат Сергія Віталійовича Курченка", який вважався "головним фінансовим директором" Януковича.

При цьому в ICU повідомили Al Jazeera, що ретельно дотримуються всіх законодавчих та нормативних вимог до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом. У компанії додали, що правоохоронні органи і регулятори ринку "глибоко заглядають" в операції з облігаціями, в яких вона брала участь.

Сама ж Валерія Гонтарєва зазначила, що, коли робилися транзакції, вона і ICU "не бачили нічого підозрілого".

Національний банк, за її словами, "підтвердив отримання коштів і фінансовий моніторинг підприємств-нерезидентів, тому у ICU не було ніяких підозр щодо цих компаній, оскільки всі документи і виписки з рахунків у Національному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства".

Нагадаємо, що група ICU створена у червні 2006 року, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять Інвестиційний капітал Україна, однойменна компанія з управління активами (КУА), банк "Авангард" і КУА-АПФ "Трійка Діалог Україна".

У 2014 році новопризначена голова Національного банку України Валерія Гонтарєва пішла з посту глави ради директорів групи Інвестиційний Капітал Україна (ICU) і продала свою частку у групі. Тоді основними партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко з частками 41,7%, а також Олександр Вальчишен і Володимир Демчишин, яким належить 6,5% і 9,9% відповідно.

ICU, як і сама Гонтарева, мають тісні зв'язки з урядом України. Так, після вступу на посаду президент України Петро Порошенко найняв ICU для продажу своїх активів. У квітні 2016 року ICU заявила про завершення передачі в "сліпий" траст компанії Rothschild Trust частки Порошенко в корпорації Roshen.