ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

Арбузовы послали в украинский банк «мешок» за своими деньгами

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банка 50 миллионов гривен
Depo.Гроші
21 травня 2014 14:11
ФОТО: depo.ua
Арбузовы послали в украинский банк «мешок» за своими деньгами
Арбузовы послали в украинский банк «мешок» за своими деньгами

Как сообщают источники «Украинской правды», операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева. Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо Арбузовой пришел в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглеца, и попробовал снять деньги наличностью.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.