«Лукойл» і «СЄПЕК» Курченка звинувачуються у фінансуванні тероризму
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму суб'єктами господарювання, що входять до групи компаній «Лукойл» і «СЄПЕК»
- Головна
-
16 січня 2015 11:19
Як повідомили depo.ua в прес-службі СБУ, відомством здійснюється документування грубого порушення суб'єктами господарювання, що входять до групи компаній «Лукойл» і «СЄПЕК», вимог чинного законодавства під час імпорту нафтопродуктів з подальшою їх реалізацією на території України і використанням отриманих коштів для фінансування терористичних і незаконно створених т.зв. «ДНР» і «ЛНР».
У СБУ зазначили, що в ході розслідування було встановлено, що протягом 2013-2014 рр. посадовими особами «Лукойл» через морські термінали Феодосії, Херсона, Ізмаїла, Миколаєва та Одеси, а також через пункти пропуску на нашому західному кордоні і через кордон із Білоруссю поза митним контролем з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання (ВАТ «Лукойл», ПІІ «Лукойл-Україна», Одеський нафтопереробний завод, ТОВ «Перша паливна компанія» та інші) була організована контрабанда і реалізовано більше 2 млн. тонн нафтопродуктів на загальну суму близько $2 млрд.
Незаконно отримані доходи під прикриттям фіктивних договорів перераховувалися на рахунки підконтрольних підприємств. Надалі кошти спрямовувалися на фінансування терористичної діяльності т.зв. «ДНР» і «ЛНР».
За вказаним фактом Головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209, 258-5 КК України.
Нагадаємо, Курченку інкримінують розтрату понад 5 млрд грн державних коштів.
Раніше генпрокурор Віталій Ярема заявив, що на Одеському нафтопереробному заводі, що належить втікачу-олігарху Сергію Курченку, на користь держави вилучено нафти на загальну суму $80 млн.
Інвестиційна компанія AMIC Energy Management GmbH (Австрія) придбала у «Лукойла» (РФ) українську мережу АЗС виключно в інтересах своїх акціонерів.
Як відомо, основний власник компанії - росіянин Вагіт Алекперов.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:53На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який незаконно зрізав дерев на 450 тисяч гривень
- 23:44На аукціон виставили гітару Джона Леннона, яка 50 років лежала на горищі
- 23:15У МЗС роз'яснили рішення уряду щодо паспортів чоловікам за кордоном
- 22:33У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: є постраждалі серед рятувальників ФОТО
- 22:09Протягом доби на фронті було 84 бойові зіткнення, — Генштаб
- 21:57В окупованому Криму росіяни зачищають бібліотеки від книжок зі згадками про Голодомор та визвольну боротьбу українців
- 21:05Вищий антикорупційний суд визнав Валерія Пацкана невинуватим і закрив справу проти нього
- 20:45Чоловікам мобілізаційного віку видаватимуть паспорти лише в Україні: постанова уряду
- 20:16До майбутнього бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі привернуто увагу всього світу PROMO
- 19:50росіяни вгатили по передмістю Сум
- 19:03Штрафи до 1,7 млн грн, примусове повернення громаді, – у КМДА пропонують більш суворо карати за злочини проти культурної спадщини
- 18:21 Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
- 18:05Чи загрожує українцям "кольоровий дощ": пояснення ДСНС
- 18:04У Запоріжжі обрали нового секретаря міськради та в. о. мера
- 17:54У Дніпрі 19-річна мати хотіла продати свого сина, бо він став на заваді її особистому життю ФОТО
- 16:37У Запоріжжі депутати позбавили повноважень в.о. мера Куртєва
- 15:54Завдяки підтримці Києва 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня
- 14:09"Військові без харчів", - експерт про наслідки переходу ДОТ до прямих договорів