Росія запровадила банківські санкції проти ЄС та США
Росфінмоніторинг зобов'язав банки негайно повідомляти про операції резидентів 41 країни, у тому числі США і Євросоюзу
- Головна
-
20 квітня 2015 06:27
В список країн, про операції резидентів яких банки повинні повідомляти Росфінмоніторингу, входять країни ЄС, США, Норвегія, Іран, Сирія, Судан, Нова Зеландія, Аргентина, Мексика, Швейцарія, КНДР і Ямайка, передає depo.ua з посиланням на "Известия".
За словами джерела, близького до Росфінмоніторингу, цей список країн є новим - він був сформований "відповідно до поточної політичної та економічної ситуації в світі і в Росії". За даними видання, угоди резидентів держав зі списку розцінюються як "сумнівні".
У листі вказується, що в список країн потрапили ті держави, проти яких Росія ввела контрсанкціі, а також країни, які не виконують міжнародні вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей, країни, що підтримують тероризм та вільний обіг наркотиків.
Джерело, близьке до Росфінмоніторингу, зазначило, що такий "підхід обумовлений введеними США і ЄС санкціями і відповідними діями Росії". За словами співрозмовника видання, "логіка Росфінмоніторингу полягає в тому, що російські банки повинні дотримуватися і захищати інтереси рідної країни, враховувати її позицію на міжнародній політичній арені".
Видання зазначає, що у разі невиконання вимог Росфінмоніторингу про інформування про резидентів зазначених країн, дії банків будуть розцінюватися як порушення законодавства по боротьбі з відмиванням грошей. Наслідком цього може стати відкликання ліцензії у банку. Відповідно до російського законодавства, проведення сумнівних операцій на суму від 3 млрд рублів розцінюється як "висока залученість банку в проведення сумнівних операцій".
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 20:05 Активні атаки на трьох напрямках: в Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
- 19:18 Данія спрямує 420 мільйонів євро на відновлення енергетики в Україні
- 18:25В Украіні почали масово подавати на перереєстрацію авто, - МВС
- 18:24Аналітика NV: бізнеси Ріната Ахметова спрямували найбільше коштів на підтримку ЗСУ
- 16:43На це будуть витрачені мільйони: кияни пропонують дізнатися думку містян щодо знесення Арки у столиці
- 16:28ЗСУ встановили прапор в селі поблизу плацдарму в Кринках Відео
- 16:13 Європарламент схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками
- 15:07Двоє українських арбітрів увійшли до списку суддів футбольного Євро
- 14:39 росіяни вгатили по Дніпровському району: щонайменше четверо постраждалих
- 13:02Припинення надання послуг українськими консульствами для чоловіків призовного віку: Кулеба прокоментував
- 12:33Віталій Кличко передав правоохоронцям результати внутрішнього аудиту ремонту Київського госпіталю ветеранів війни
- 12:12 Стався епілептичний напад: На Закарпатті в дорогою до ТЦК помер військовозобов'язаний
- 12:05У Києві пройшов ювілейний незалежний професійний дегустаційний конкурс Favorite Food & Drinks: хто брав участь
- 11:31Через обстріли на Херсонщині минулої доби загинуло двоє людей, ще 6 поранені
- 11:17"Укренерго" анонсує обмеження для бізнесу через дефіцит електроенергії
- 11:17Нічна атака "шахедів" на Україну: Євлаш розповів про деякі "новації"
- 10:44На Дніпропетровщині окупанти обстріляли поліцейських та рятувальників, що прибули на ліквідацію наслідків ворожої атаки (ФОТО)
- 10:16 НАБУ: Чинного міністра піймали на заволодінні державною землею в сумі 291 млн гривень
- 10:01 СБУ заявила про затримання підозрюваного у корегуванні ракетного удару по базі підлеглих Буданова в Харкові ФОТО