СБУ накрила у Києві конверт, який відмивав гроші для "Л/ДНР"
Співробітники СБУ, поліції і Держслужби фінмоніторингу припинили у Києві діяльність конвертцентру, який відмивав кошти через фірми засновані мешканцями "ДНР/ЛНР"
- Головна
-
15 лютого 2016 17:23
Про це повідомляє depo.ua з посиланням на прес-центб СБУ.
Як повідомили у прес-службі, центр обслуговував низку комерційних структур та столичні державні підприємства.
"Організатори конверту проводили кошти замовників через рахунки, відкриті в одному з банків з російським капіталом. У ланцюжку з відмивання грошей були задіяні фірми, керівниками та засновниками яких є мешканці тимчасово окупованих терористами територій Донбасу. Протягом 2015 року через конвертцентр виведено у тінь майже триста мільйонів гривень з реального сектора економіки", - повідомили в СБУ.
Співробітники спецслужби викрили механізм відмивання коштів, встановили організаторів, кур’єрів конверту та офісні приміщення, які використовували зловмисники.
Під час обшуків у приміщеннях та автомобілях правоохоронці вилучили гроші в національній та іноземній валюті еквівалентом майже шість мільйонів гривень. У конвертцентрі також виявлено банківські картки, чекові книжки, печатки фірм, підроблену печатку податкової інспекції одного з київських районів, установчі документи підприємств, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки з системою "клієнт-банк", документи, які свідчать про здійснення фінансових оборудок, а також вогнепальну зброю.
Рахунки підприємств, задіяних у функціонуванні конвертаційного центру, заблоковані, уточнюється сума грошей, які на них зберігаються.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії, перевіряється інформація про причетність конвертцентру до фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".
Нагадаємо, раніше СБУ виявила в Києві чотири схованки зі зброєю.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 08:59 Масована атака на Україну: Для удару РФ застосувала 99 ракет та дронів
- 08:51Втрати окупантів: За добу ліквідовано 820 загарбників
- 08:43На Харківщині внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені – ОВА ФОТО
- 08:01Окупанти вночі атакували об'єкти енергетики, — "Укренерго"
- 07:16Голлівудська акторка родом з України відмовилася грати росіянку у Netflix
- 00:17Ріанна вагітна третьою дитиною та назвала її стать, - ЗМІ
- 23:28 Ігнорують контекст: в УПЦ МП засудили РПЦ за визнання війну в Україні "священною"
- 21:42В поліції назвали кількість зниклих безвісти за час масштабної війни
- 20:05У Києві чоловік побив і задушив собаку колишньої дівчини: його затримали
- 19:53 Росіяни завдали авіаудар по Сумщині
- 18:03Віталій Кличко нагородив мера Парижа Анн Ідальго відзнакою "За сприяння обороні Києва"
- 17:51Ватажку бойовиків "ДНР" повідомили про нову підозру за організацію "виборів" президента рф
- 16:19Інвестиції попри війну: Метінвест Ахметова вклав майже 300 млн грн в оновлення обладнання Запоріжкоксу
- 15:34"Українська команда" передала батальйону "Свобода" великі дрони-літаки з побажаннями окупантам від українців Відео
- 15:31Харківський суд російській шпигунці, яка працювала в закладі освіти, дав 8 років тюрми ФОТО
- 15:18Український волейбольний клуб, який в останніх турах польської Плюс Ліги трощить всіх суперників, зіграє черговий матч: Де дивитися трансляцію Відео
- 14:53Харківщину знову атакували росіяни: загинула жінка
- 13:54В Офісі генпрокурора оновили цифри щодо загиблих в Україні дітей
- 13:43Безкомпромісний флагман: 5 причин купити Galaxy S24 Ultra PROMO