Причетний до розкрадань на ОПЗ: ЗМІ дізналися ім'я затриманого у Франції українця

Про це повідомило джерело у прокуратурі, передає Depo.ua з посиланням на УП та РБК-Україна.

За інформацією джерела, затриманим виявився Дмитро Малиновський, керівник фірми-прокладки, яку в період 2003-2010 років використовували для ухилення від сплати податків концерном "Стирол".

"Є така професія бухгалтер. Він не олігарх, але шахрай не рядовий, ми ганялися за ним більше двох років", - зазначило джерело.

У прокуратурі стверджують, що чоловік причетний до розкрадання коштів Одеського припортового заводу.

За даними Міністерства внутрішніх справ в розділі осіб, які переховуються від органів влади, є Дмитро Малиновський, який зник у серпні 2014 року.

За даними аналітичної компанії YouControl, Малиновський був директором представництва фірми Chemo Invest Trade LLP.

Також ЗМІ повідомляли, що ця компанія використовувалася для виведення коштів та мінімізації податків концерну "Стирол" в період 2003-2010 років.

За рахунок цього, в тому числі, нібито фінансувалася виборча кампанія Віктора Януковича. У той час "Стирол" контролювали Ігор та Микола Янковський. У 2010-му році концерн перейшов у власність олігарха Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, у Франції затримали українця, що сфальсифікував свою смерть через підозру у корупції.

За інформацією Європолу, європейські правоохоронці підозрюють чоловіка у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей.