СМИ нашли российский след в отмывании денег в Swedbank

Об этом говорится в материалах шведской телевизионной компании SVT, которая сообщила о масштабном отмывании средств через Swedbank, сообщает Depo.ua со ссылкой на ЕП.

Телеканал заявляет, что Swedbank может быть причастен к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как считают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности, России и Азербайджана.

Телекомпания сообщила, что в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (по подсчетам шведов, речь идет о 5,8 млрд долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

Расследование шведов показало транзакции, которые могут быть связаны с наиболее масштабным налоговым мошенничеством в российской истории, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский. Как известно, это раскрытие привело к его смерти и принятию в 2012 году в Соединенных Штатах акта Магнитского, который вводит санкции относительно ряда причастных граждан России.

Теперь SVT сообщает, что часть подозрительных денег ведет к одному из крупнейших банков Швеции – Swedbank. В целом 26 миллионов долларов были переведены на около 50 счетов в Swedbank. Деньги провели через компании, подозреваемые в отмывании денег в рамках масштабного скандала в Danske Bank.

Франция, Дания, США и другие страны уже проводят расследование деятельности Danske Bank в Эстонии. Во вторник Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы на России, в Эстонии, Литве и Латвии вследствие подозрений в отмывании денег через свое эстонское подразделение.

Напомним, шведский банк Swedbank заподозрили в причастности к масштабному отмыванию денег, которое привело к крупному финансовому скандалу в балтийском регионе.