В Эстонии Danske Bank хотят закрыть из-за скандала с отмыванием денег из России, – СМИ

Финансовая инспекция Эстонии оформила предписание с требованием закрыть эстонский филиал Danske Bank, который оказался в центре скандала об отмывании денег

Надзорный орган пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшее время, передает Depo.ua со ссылкой на ERR.

Danske Bank подозревается в содействии масштабному отмыванию денег в своем эстонском филиале, через который в 2007-2015 годах прошли около 200 млрд евро сомнительного происхождения. Часть данных средств поступала из России и других бывших республик СССР.

Напомним, скандал уже привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена, а в нескольких странах-членах ЕС начался пересмотр правил, регулирующих деятельность финансовых учреждений.

Подозрения по отмывании денег в Danske Bank расследуются в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США.

Справка: В сентябре 2017 года газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 миллиарда теневых средств из Азейбарджана.

В июле 2018-го появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 миллиардов евро из России.

В начале сентября СМИ опубликовали информацию об отмывании 28 млрд евро российских средств.

Источник в Дании утверждает, что эти средства были связаны с президентом России Владимиром Путиным и ФСБ.

Часть средств имеет отношение к убийству Сергея Магнитского в 2009-м году, считает британский бизнесмен Билл Броудер, бывший работодатель Магнитского.

Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme