В Эстонии Danske Bank хотят закрыть из-за скандала с отмыванием денег из России, – СМИ
Финансовая инспекция Эстонии оформила предписание с требованием закрыть эстонский филиал Danske Bank, который оказался в центре скандала об отмывании денег
- Весь мир
-
19 февраля 2019 13:58
Надзорный орган пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшее время, передает Depo.ua со ссылкой на ERR.
Danske Bank подозревается в содействии масштабному отмыванию денег в своем эстонском филиале, через который в 2007-2015 годах прошли около 200 млрд евро сомнительного происхождения. Часть данных средств поступала из России и других бывших республик СССР.
Напомним, скандал уже привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена, а в нескольких странах-членах ЕС начался пересмотр правил, регулирующих деятельность финансовых учреждений.
Подозрения по отмывании денег в Danske Bank расследуются в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США.
Справка: В сентябре 2017 года газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 миллиарда теневых средств из Азейбарджана.
В июле 2018-го появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 миллиардов евро из России.
В начале сентября СМИ опубликовали информацию об отмывании 28 млрд евро российских средств.
Источник в Дании утверждает, что эти средства были связаны с президентом России Владимиром Путиным и ФСБ.
Часть средств имеет отношение к убийству Сергея Магнитского в 2009-м году, считает британский бизнесмен Билл Броудер, бывший работодатель Магнитского.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 08:43На Харьковщине в результате российских обстрелов есть погибшие и раненные — ОВА ФОТО
- 08:01Оккупанты ночью атаковали объекты энергетики, — "Укрэнерго"
- 07:16Голливудская актриса родом из Украины отказалась играть россиянку у Netflix
- 18:03Виталий Кличко наградил мэра Парижа Анн Идальго знаком отличия "За содействие обороне Киева"
- 16:19Инвестиции, несмотря на войну: Метинвест Ахметова вложил почти 300 млн грн в обновление оборудования Запорожкокса
- 15:34"Украинская команда" передала батальону "Свобода" большие дроны-самолеты с пожеланиями оккупантам от украинцев Видео
- 15:31Харьковский суд российской шпионке, работавшей в учебном заведении, дал 8 лет тюрьмы ФОТО
- 15:18Украинский волейбольный клуб, который в последних турах польской Плюс Лиги крушит всех соперников, сыграет очередной матч: Где смотреть трансляцию Видео
- 13:43Бескомпромиссный флагман: 5 причин купить Galaxy S24 Ultra PROMO
- 11:14Обсудят не только блокаду границы: Шмыгаль и Туск встретятся в Варшаве
- 11:01В Минэнерго рассказали, готовят ли повышение тарифов на электричество
- 09:54Байден немного опережает Трампа в предвыборном опросе
- 09:53На деоккупированной территории возле Харькова на мине подорвался мужчина
- 08:48 Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о 2 убитых и 20 раненых ФОТО
- 08:04Оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами
- 07:41Оккупанты дважды за ночь "Шахедами" обстреляли Харьков: Куда попали
- 07:36В Харьковской области оккупанты убили 12-летнего ребенка ФОТО
- 07:15Запорожье подверглось атаке дронов, ранены две женщины
- 16:40Победа сборной Украины над Исландией принесла команде Реброва девять с четвертью миллионов евро