Шведский банк подозревают в отмывании почти $6 млрд
Шведский банк Swedbank заподозрили в причастности к масштабному отмыванию денег, которое привело к крупному финансовому скандалу в балтийском регионе.
- Весь мир
-
20 февраля 2019 16:51
Из-за подозрения банк потерял больше десятой части своей стоимости, сообщает Depo.ua со ссылкой на Bloomberg.
Подозрения у Swedbank возникли после обнародования материалов шведской телекомпании SVT. По ее информации, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (4,3 млрд долларов, а по подсчетам шведов речь идет о еще большей сумме - 5,8 млрд долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.
Пресс-секретарь банка Габриэль Родау, комментируя сообщения СМИ, отметил, что банк выявил подозрительные транзакции и сообщил о них в полицию. Родау также сказал, что Swedbank не признает цифры, о которых сообщила телекомпания.
Эта новость поступила на фоне разворачивающегося скандала на 230 млрд долларов вокруг отмывания денег Danske Bank. Европейская банковская власть начала расследование в отношении финансовых регуляторов в Дании и Эстонии.
Danske Bank обвиняют в том, что он позволил крошечному филиалу в Эстонии стать центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности, России и Азербайджана.
Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США. Скандал уже привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена.
19 февраля Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы на России, в Эстонии, Литве и Латвии вследствие подозрений в отмывании денег через свой эстонский подразделение.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 19:36Нардеп от "Слуги народа" Тищенко пришел с ревизией на Подольско-Воскресенский мост в Киеве и признал, что тот сделан качественно
- 17:38Теперь у врага меньше возможностей контролировать воздушное пространство вдоль границы, — эксперт о последних спецоперациях СБУ
- 16:57Оля Полякова споет на элитной тусовке "хороших русских" во Франции, – блогер
- 13:38Несмотря на войну: Запорожсталь Ахметова инвестировала более 1,2 млрд гривен в обновление оборудования
- 13:26Поколение инноваций: подробный обзор флагманов iPhone 14 и iPhone 15 Инновации
- 11:13Закон о мобилизации в Украине опубликован: вступит в силу 18 мая
- 08:27В Харьковской области в результате авиабомбардировок ранены люди: Комментарий ОВА
- 17:39Проблема с аннулированием регистрации права собственности по "ручным" решениям Минюста может разрушить рынок кредитования бизнеса, — СМИ
- 17:25"Украинская команда" передала на передовую крупную партию самолетов-камикадзе – сбор на 200 беспилотников продолжается Видео
- 16:59 В Греции зажжен огонь Олимпийских игр-2024 ФОТО Видео
- 15:43Доступ к азартным играм ограничен в 2024 году для более 2 тысяч лиц PROMO
- 13:32"Динамо" и "Шахтер" побеждают, пока конкуренты теряют темп: результаты тура УПЛ
- 11:11Из-за непогоды без света — 130 населенных пунктов в трех областях Украины
- 11:03На Харьковщине мотоцикл разбился о дерево: Погибли два молодых человека
- 08:19Ночью россияне атаковали Украину 9 ударными дронами
- 08:18Синегубов сообщил о погибших и раненых в результате авиаудара в Харьковской области
- 07:31В Харьковской области на вражеской мине подорвался трактор
- 21:07Чтобы пережить атаки на энергетику, Украине нужно инвестировать в энергосбережение, — Кацуба
- 17:29Федерация настольного тенниса г. Мариуполь посетила спортивное собрание при поддержке Favbet Foundation