Шведский банк подозревают в отмывании почти $6 млрд

Из-за подозрения банк потерял больше десятой части своей стоимости, сообщает Depo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Подозрения у Swedbank возникли после обнародования материалов шведской телекомпании SVT. По ее информации, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (4,3 млрд долларов, а по подсчетам шведов речь идет о еще большей сумме - 5,8 млрд долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

Пресс-секретарь банка Габриэль Родау, комментируя сообщения СМИ, отметил, что банк выявил подозрительные транзакции и сообщил о них в полицию. Родау также сказал, что Swedbank не признает цифры, о которых сообщила телекомпания.

Эта новость поступила на фоне разворачивающегося скандала на 230 млрд долларов вокруг отмывания денег Danske Bank. Европейская банковская власть начала расследование в отношении финансовых регуляторов в Дании и Эстонии.

Danske Bank обвиняют в том, что он позволил крошечному филиалу в Эстонии стать центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности, России и Азербайджана.

Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США. Скандал уже привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена.

19 февраля Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы на России, в Эстонии, Литве и Латвии вследствие подозрений в отмывании денег через свой эстонский подразделение.

Напомним, французский суд оштрафовал крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро за отмывание денег и приказал выплатить 800 млн евро судебных издержек.