ФБР проверяет, отмывал ли Манафорт деньги для Януковича

ФБР изучает крупные денежные переводы от оффшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича

Об этом пишет buzzfeed, передает Depo.ua со ссылкой на "Украинскую правду".

ФБР выявило 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Полом Манафортом оффшорные компании осуществляли в 2012-2013 годах.

"На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные благодаря коррупционным сделкам", - пишет издание.

Денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.

Такие "сообщения о подозрительных действиях" не свидетельствуют о преступлении. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения предоставляли отчеты о кассовых операциях, которые превышают $10 тыс. за один день, даже если эти транзакции являются законными. Банки также обязаны подавать отчеты, если они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.

Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти офшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Endeavor Global Inc., Lucicle Consultants Ltd. и трех других.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины, известны как оффшорные зоны для отмывания денег.

Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими "слоями" компаний. Большая часть этих сумм в результате оказалась в США на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили, что еще в 2004 году они обнаружили "красные флажки" в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.

Напомним, в августе издание The New York Times сообщило, что Пол Манафорт, руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа и экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича, мог тайно получить $12,7 млн из Украины в период с 2007 по 2012 год.

Однако Манафорт возразил о получении 12,7 млн долларов из "черной бухгалтерии" ПР.

В мае СМИ писали, что в 2014 году Пол Манафорт консультировал "Оппозиционный блок" во время парламентской избирательной кампании, за что получил 1 млн долларов.

9 августа агенты ФБР провели обыск в доме бывшего главы кампании президента Трампа Пола Манафорта, изъяв документы и другие материалы.

Следователи ФБР считают, что за время работы бывший политтехнолог "Партии регионов" Пол Манафорт и его фирмы могли получить от 80 до 100 млн долларов от промосковских украинских и российских клиентов.

Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme