В офисе бывшей компании Гонтаревой проводится обыск

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на заявление компании, опубликованном сегодня на ее сайте.

Обыск проводится в рамках уголовного дела по факту нарушения при закупках по газовой схеме "Роттердам+", открытого в марте 2017 года в отношении должностных лиц Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Компания заявляет, что ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации.

НАБУ проводит обыски по санкции Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам +", которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ. Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 364 УК Украины", – говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, 14 июня у Зеленского заявили, что хотят отменить формулу "Роттердам+".

Справка: Основанная в 2006 году специалистами из ING инвестгруппа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Под ее управлением находятся активы в объеме более 500 млн долл.

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663% акций, еще 9,996332% - экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину. Бывший до недавнего времени совладелец компании Александр Вальчишен в 2019 году продал свой пакет 6,58474% управляющим партнерам.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы являлась Валерия Гонтарева, которую по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на посту главы Национального банка.

Кроме этого, некоторое время в ICU работал Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.