В Латвии оштрафовали "дочку" "ПриватБанка" на 1 млн евро

Латвийский регулятор финансового рынка оштрафовал "дочку" "ПриватБанка" на 1,02 миллиона евро за нарушение требований местного законодательства против отмывания средств
 

Об этом говорится в сообщении регулятора Латвии, передает Depo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Латвийский регулятор обнаружил ряд нарушений во время проверки банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над транзакциями клиентов.

В частности, FCMC обнаружил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождение средств на счетах клиентов и не вовремя прекращал работу с ними.

Кроме этого, "дочку" "ПриватБанка" обязали предоставить регулятору план мероприятий по устранению выявленных нарушений, за которые банк оштрафовали. Также банк обязали провести независимую оценку системы внутреннего контроля.

Напомним, это не первый штраф для латвийской "дочки" "ПриватБанка" за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 миллиона евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее 22 млрд долларов.

Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme