В Латвии оштрафовали "дочку" "ПриватБанка" на 1 млн евро
Латвийский регулятор финансового рынка оштрафовал "дочку" "ПриватБанка" на 1,02 миллиона евро за нарушение требований местного законодательства против отмывания средств
- Весь мир
-
19 сентября 2019 17:33
Об этом говорится в сообщении регулятора Латвии, передает Depo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Латвийский регулятор обнаружил ряд нарушений во время проверки банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над транзакциями клиентов.
В частности, FCMC обнаружил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождение средств на счетах клиентов и не вовремя прекращал работу с ними.
Кроме этого, "дочку" "ПриватБанка" обязали предоставить регулятору план мероприятий по устранению выявленных нарушений, за которые банк оштрафовали. Также банк обязали провести независимую оценку системы внутреннего контроля.
Напомним, это не первый штраф для латвийской "дочки" "ПриватБанка" за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 миллиона евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее 22 млрд долларов.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 17:32Шмыгалю намекнули на отставку за необоснованные перелеты со "Скай Ап", — СМИ
- 17:30Улицы Киева полицейские будут патрулировать на мотоциклах, полученных в качестве помощи от Свободной земли Бавария, - Кличко
- 17:15Определился чемпион Украины по хоккею: Нарушена ли многолетняя традиция
- 16:42"Это кино должен увидеть каждый!". Бучанцы поделились впечатлениями от просмотра фильма "БУЧА"
- 16:35Слухи о коммунальном коллапсе в Киеве – российский фейк, - Центр стратегических коммуникаций
- 16:05Опасаются террористов из Азии: Французские спецслужбы рекомендуют отменить торжественное открытие Олимпиады в Париже
- 14:38Новый боеприпас россиян может долетать до любой части Харькова, — Синегубов
- 14:3525 украинских защитников попали в плен во время выхода из Авдеевки, — Сырский
- 14:28В Украине начал работу Центр социально-психологической поддержки "Пространство жизни" для людей с игровой зависимостью
- 12:45КРАИЛ рассказывает об изменениях в законодательстве для получения лицензии в игровой сфере PROMO
- 11:03В МВД рассказали о последствиях воздушной атаки 29 марта
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 08:43На Харьковщине в результате российских обстрелов есть погибшие и раненные — ОВА ФОТО
- 08:01Оккупанты ночью атаковали объекты энергетики, — "Укрэнерго"
- 07:16Голливудская актриса родом из Украины отказалась играть россиянку у Netflix
- 18:03Виталий Кличко наградил мэра Парижа Анн Идальго знаком отличия "За содействие обороне Киева"
- 16:19Инвестиции, несмотря на войну: Метинвест Ахметова вложил почти 300 млн грн в обновление оборудования Запорожкокса
- 15:34"Украинская команда" передала батальону "Свобода" большие дроны-самолеты с пожеланиями оккупантам от украинцев Видео
- 15:31Харьковский суд российской шпионке, работавшей в учебном заведении, дал 8 лет тюрьмы ФОТО