ГФС об офшорных счетах Порошенко: Это не преступление

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель ГФС Сергей Билан, передает depo.ua со ссылкой на "112 Украина".

"Открытие офшорного счета – это не компетенция ГФС. Само по себе это не является преступлением. Ни о движении денежных средств, ни об их перерасчетах, ни что это за деньги – такой информации нет. Если в действиях каких-либо лиц будут установлены факты 209, 212 статей, мы будем реагировать согласно действующему законодательству. Сейчас компетенция ГФС пока не усматривается. Но мы проводим проверку и исследуем имеющиеся факты", - сказал Билан.

Отметим, что статья 209 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем; статья 212 – за уклонение от уплаты налогов.

По словам главы ГФС Романа Насирова, информация о "панамских документах" проверяется.

"Это не процесс одного-двух дней, однако мы пытаемся разобраться с информацией как можно скорее, и будем оперативно информировать СМИ и общество. О передаче каких-то материалов в суд с нашей стороны еще рано говорить. Этим будут заниматься коллеги из Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - заявил Насиров.

Напомним, что СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Среди обнародованных документов также оказалась офшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко в августе 2014 года, когда он уже занимал пост президента Украины. Данные об этой компании не были указаны в декларациях о доходах Порошенко, однако данное правонарушение не является уголовно наказуемым, согласно действующему законодательству Украины, а исключительно административным.