Помощника нардепа Жеваго арестовали из-за незаконной схемы банка

Об этом в "Фейсбуке" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Depo.ua.

Она отметила, что причастным к схеме оказался бывший помощник народного депутата Украины Константина Жеваго.

Генпрокурор Луценко уточнил, что речь идет о гражданине Украине – Демченко А. И, которого сегодня суд арестовал с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн.

Согласно информации на ресурсе "Посипаки", помощником нардепа Жеваго на общественных началах является Демченко Александр Иванович.

Незаконная сделка заключалась в том, что служебные лица банка с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является Демченко, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен.

Был достигнут предварительный сговор с другими лицами и заключен договор поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в Австрии). Должностные лица АО перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные средства в сумме 53 млн 763 тыс. 344 долл., что предназначались как гарантии со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре.

В дальнейшем, вследствие мнимых финансовых сделок и отражение их в финансовой отчетности АО "Банк "Финансы и Кредит", средства были потеряны, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.

Демченко грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных убытков.

Напомним, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял постановление № 898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и Кредит".