НАБУ закрило кримінальну справу проти Гонтаревої (ДОКУМЕНТ)
Національне антикорупційне бюро закрило справу проти глави Національного банку Валерії Гонтаревої про можливе виведення коштів її родичами з ліквідованого "Дельта Банку"
- Весь мир
-
14 апреля 2016 05:43
Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає depo.ua.
Постановою від 12 квітня кримінальне провадження від 16 грудня 2015 року за фактом зловживання керівництвом Національного банку службовим становищем закрито в зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину.
Раніше Антикорупційне бюро допитало Гонтареву у справі про можливе виведення коштів її родичами з "Дельта Банку".
Нагадаємо, раніше НАБУ розслідувало справу відносно глави НБУ Валерії Гонтаревої через депозити її сина і невістки в "Дельта Банку".
Так, НАБУ відкрило кримінальне провадження 16 грудня 2015 року за зверненням до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури голови правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.
Він припустив, що керівництво Національного банку з метою одержання вигоди для членів родини Голови НБУ заздалегідь інформувало їх про поганий фінансовий стан ПАТ "Дельта Банку".
За словами Шабуніна, це надало можливість родині Гонтаревій зняти грошові кошти з депозитних рахунків ПАТ "Дельта Банк" на суму близько 12,5 млн грн. Доказом факту зняття цієї суми була виписка за рахунком невістки Голови НБУ, яку надав журналіст Олександр Дубинський.
В ній зазначалася сума сплачених комісійних у розмірі 124 900 гривень, що за версією Шабуніна, могло вказувати на можливе зняття коштів на суму 12,5 млн грн.
Як пояснили в НАБУ, слідство встановило, що Гонтарева зняла з карткового рахунку 149 900 грн, у той час як, відповідно до Протоколу тарифного комітету "Дельта Банк" від 01.12.2014р., було встановлено 2% комісію на видачу готівки на суму більшу від щомісячного обсягу видачі готівки по картковому рахунку (25 000 грн). Таким чином, 124 900 грн – це була сума перевищення ліміту, на яку було нараховано комісію у розмірі 2%, а саме 2498 грн (149900-25000=124900; 124900*2%=2498).
Детективи також роз’яснили, що син голови НБУ Антон Гонтарєв шляхом перерахування коштів на рахунки інших осіб та зняття коштів частинами з рахунків ПАТ "Дельта Банк", отримав кошти зі свого депозиту, але його операції не носили виключний характер, оскільки таким чином свої кошти з рахунків у банку вивели ще близько 13 тисяч клієнтів.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 08:43На Харьковщине в результате российских обстрелов есть погибшие и раненные — ОВА ФОТО
- 08:01Оккупанты ночью атаковали объекты энергетики, — "Укрэнерго"
- 07:16Голливудская актриса родом из Украины отказалась играть россиянку у Netflix
- 18:03Виталий Кличко наградил мэра Парижа Анн Идальго знаком отличия "За содействие обороне Киева"
- 16:19Инвестиции, несмотря на войну: Метинвест Ахметова вложил почти 300 млн грн в обновление оборудования Запорожкокса
- 15:34"Украинская команда" передала батальону "Свобода" большие дроны-самолеты с пожеланиями оккупантам от украинцев Видео
- 15:31Харьковский суд российской шпионке, работавшей в учебном заведении, дал 8 лет тюрьмы ФОТО
- 15:18Украинский волейбольный клуб, который в последних турах польской Плюс Лиги крушит всех соперников, сыграет очередной матч: Где смотреть трансляцию Видео
- 13:43Бескомпромиссный флагман: 5 причин купить Galaxy S24 Ultra PROMO
- 11:14Обсудят не только блокаду границы: Шмыгаль и Туск встретятся в Варшаве
- 11:01В Минэнерго рассказали, готовят ли повышение тарифов на электричество
- 09:54Байден немного опережает Трампа в предвыборном опросе
- 09:53На деоккупированной территории возле Харькова на мине подорвался мужчина
- 08:48 Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о 2 убитых и 20 раненых ФОТО
- 08:04Оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами
- 07:41Оккупанты дважды за ночь "Шахедами" обстреляли Харьков: Куда попали
- 07:36В Харьковской области оккупанты убили 12-летнего ребенка ФОТО
- 07:15Запорожье подверглось атаке дронов, ранены две женщины