НАБУ проверяет оффшоры нардепа БПП

Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, передает Depo.ua со ссылкой на "Украинские Новости".

Досудебное расследование установило, что муж матери Ризаненко значится учредителем компании "Лука девелопмент", а размер его вклада в уставный фонд составляет 13 млн гривен.

При этом его официальный доход с 2012 года составляет 325 тыс. гривен.

В связи с этим у НАБУ есть основания считать, что Ризаненко может быть конечным бенефициаром компании, а муж его матери - номинальным владельцем взносов в уставный фонд компании.

Кроме того, НАБУ установило, что среди учредителей "Лука девелопмент" значатся компании "ЛТ Чезара" и "Левобережная недвижимость".

Единственным учредителем "ЛТ Чезара" является компания "Керилейн" (Британские Виргинские острова), а в учредители "Левобережной недвижимости" входит кипрская компания "Бисаби Лимитед".

"На сегодняшний день у органа досудебного расследования возникла необходимость в получении фактических данных, которые опровергают или подтверждают возможное участие народного депутата Ризаненко в создании, управлении компании "Лука девелопмент" как через связанную с ним личность, так и через компании, учрежденные по законодательству Британских Виргинских островов и Кипра", - говорится в решении суда.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил доступ к регистрационному делу "ЛТ Чезара", что находится в Черниговском городском совете.

Напомним, летом народного депутата от БПП Павла Ризаненко, которого остановили за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, лишили права управления автомобилем на один год.