Киберполиция накрыла фиктивную онлайн-биржу

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сотрудниками Киевского управления Департамента киберполиции, совместно с детективами следственного управления полиции Полтавщины, при процессуальном руководстве прокуратуры Полтавской области, пресекли деятельность группы мошенников.

Полицейские установили, что 44-летний иностранец организовал преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого ресурс.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

По схеме, потенциальному клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счета, где организаторами создавалась имитация успешных торгов. Потом человека нацеливали на открытие реального счета. При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов. Аргументировали это большей вероятностью выигрыша. Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву.

Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их "забрать". В данном случае они могли только пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.

На территории Киева полицейские разоблачили два офиса, которые использовали злоумышленники. В общем, в этих офисах работало более 30 человек, как граждан Украины, так и иностранцев. Изъята компьютерная техника, сетевое и серверное оборудование на котором размещалась непосредственно фиктивная биржа, черновые записи и деньги. Также, в одном из офисов обнаружены документы оффшорной компании, под "прикрытием" которой действовали мошенники.

Следственные действия продолжаются. Изъятую технику направили на экспертизу. Полицейские продолжают проводить сбор доказательств противоправной деятельности злоумышленников. Устанавливается роль каждого из участников преступной схемы для привлечения их к ответственности.

Напомним, что в ноябре киберполиция поймала мужчину, который торговал базой данных клиентов украинских банков.