Крестный отец контрабанды: Кто такой Альперин, которого ищет Зеленский

Как сообщил президент на своей странице в Фейсбуке, "Во время специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей скрылся некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не добежал — границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина".

В свою очередь адвокат Альперина заявил, что его клиент ничего не знает о розыске. Он сам завтра придет к прокурору в САП, а значит подарок, похоже, никому не достанется.

Напомним, утром 26 ноября НАБУ задержало 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди задержанных семеро – таможенники, в том числе - заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Тогда СМИ предполагали, что обыски проходили в "деле Альперина". Как рассказал агент НАБУ Евгений Шевченко изданию "Цензор.Нет, этот Альперин "импортировал товар в огромных количествах, преимущественно из Китая. Например, завозится обувь — пара на самом деле стоит $10, но он подделывает документы и заявляет на таможне стоимость только в 10 центов — то есть в 100 раз меньшую. Таможня все равно оценивает пару этой обуви в $10, Альперин платит налоги в полном объеме, но потом идет со своими фиктивными документами в продажный суд и возвращает себе все ранее уплаченные налоги"

Надо сказать, это уже не первое дело в отношении знаменитого одесского бизнесмена, но ему всегда удавалось выйти сухим из воды. Почти ровно два года назад, 24 ноября 2017 года НАБУ задержало Вадима Альперина по подозрению в попытке дать взятку сотруднику бюро в размере $800 тыс. за прекращение расследования уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств подконтрольных ему компаний. Деньги были заблокированы по ходатайству НАБУ по делу о махинациях на таможне. Защита же настаивает, что Альперин защищал права одесских бизнесменов и сам стал жертвой некоего "агента НАБУ Евгения".

Этому, по данным "Цензора", предшествовали интересные события. 24 марта 2017 было зарегистрировано производство № 42017000000000941 по ч.2 ст. 364 УКУ - умышленное использование должностными лицами ГУ ГФС Украины в г. Киеве своего служебного положения, вопреки интересам службы, с целью предоставления незаконных преимуществ отдельным субъектам хозяйствования. По версии следствия, ряд компаний при содействии должностных лиц таможенного поста "Столичный" Киевской городской таможни ГФС систематически оформлял товар с нарушениями, что привело к непоступлению пошлины в госбюджет в особо крупных размерах. После этого 17 августа 2017 сотрудники ГФС и прокуратуры обыскали бизнес-центр "Солнечный" в Одессе, владельцем которого является Альперин. По материалам суда, в помещении были изъяты печати предприятий, а также долларовые банкноты с надписью "фальшивые", образцы тканей, флешки и ноутбуки.

В октябре этим делом заинтересовалось уже НАБУ. В фабуле дела сказано, что 2016-2017 служебные лица Киевской таможни ГФС способствовали преступной деятельности по растаможке товаров с существенно заниженной таможенной стоимостью.

"По данным следствия, 2016-2017 группой лиц зарегистрирован ряд предприятий в г.Одесса, которые импортировали на территорию Украины товары по заниженной таможенной стоимости. При растаможке инспекторы увеличивали стоимость товара и компании пришлось платить больше. Однако таможенное законодательство дает импортерам возможность обжаловать действия инспекторов. Компания вносит гарантийный депозит на счет казначейства в размере названной инспектором стоимости, спокойно растаможивает товар, а дальше судится по поводу спорной разницы и может вернуть себе средства. По версии сыщиков, теперь именно суды играли ключевую роль в схемах Альперина. Таможенные инспекторы вроде бы правильно реагировали и меняли стоимость товара, который пытались ввезти за бесценок, но в суде проявляли меньше энтузиазма. И суд выносил решение в пользу фирмы-импортера: таможенники неправы, деньги вернуть", - пишет "Цензор". Компании, которые НАБУ связывает с Альпериным, внесли такие гарантийные депозиты в сумме 450 млн грн и суд арестовал эти деньги.

Еще ранее, в 2015 году во время проверки ГФС на Одесской таможне были выявлены четыре контейнера с контрабандным грузом. Однако два из них через некоторое время, как сообщают "Факты" загадочно исчезли, а те что остались, стояли так, что их невозможно было открыть и осмотреть. Ходили слухи о том, что содержание контейнеров принадлежит Альперину, которого СМИ называют королем и крестным отцом украинской контрабанды.

По данным "Обозревателя", Альперин построил отдельную схему - ведь с каждого контейнера (он занимается экспортом тканей) нужно заплатить 20% НДС и пошлину, однако для бизнесмена якобы существует нулевая ставка = его грузы проходят контроль у личного таможенного брокера - "Ильичевсквнештранс".

"За июнь компании Альперина импортировали 382 контейнера. Убыток только за месяц для бюджета составил более 50 млн грн", - рассказал журналист Евгений Плинский.

Это при том, что согласно законодательству, из всех контейнеров с грузами должны брать образцы для исследования качества ткани и определения ставки пошлины. "Однако в терминалах, принадлежащих Альперину, груз не нужно задерживать на несколько недель для экспертизы. Таким образом во всех других терминалах бизнесмены вынуждены платить за простой, у них срываются контракты и появляются дополнительные убытки. Брокер Альперина проводит растаможку всего за один день, однако берет за свои услуги пошлину в 8%. Но схема устроена таким образом, что образец ткани меняют на другой. В итоге с таможни забирают авансовый платеж и деньги оседают в кармане Альперина и его сообщников", - пишет "Деловая столица".

Родился будущий бизнесмен в поселке Котовское на окраине Одессы, в небогатой семье, рос в коммуналке, а потом – в небольшой квартире. Бизнесом начал заниматься в девяностые. По некоторым данным, стартовый капитал Альперин сколотил на нелегальной торговле алкоголем. В начале двухтысячных он несколько лет уехал из Одессы, приостановив бизнес, но вскоре вернулся. По данным СМИ он имеет израильский паспорт.

Как пишет бачок "Антикор", Альперин якобы создал так называемый пенсионный фонд, средства на который якобы получал из разных источников. Существует предположение, что к пенсионерам эти деньги не доходили, бизнесмен приобрел на них в 2008 году судно "Фаина", которое захватили пираты и потребовали выкуп за украинских моряков. На борту корабля, возможно, перевозили оружие и военную технику. После длительных переговоров с пиратами и выплаты им 3,2 млн грн судно было освобождено. Однако, куда именно перевозили оружие до сего дня остается загадкой. Никаких доказательств относительно этого и роли Альперина нет.