ГПУ взалась за разрешение НБУ Котвицкому, который вывел за границу $40 млн

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата от БПП Сергея Лещенко, сообщает depo.ua со ссылкой на "Украинскую правду".

Согласно документу, дело было возбуждено еще 22 сентября по факту злоупотребления положением должностными лицами НБУ, "что повлекло тяжкие последствия государственным интересам", а также по статье о легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Сейчас дело ведет Главное следственное управление МВД.

По данным Лещенко, Котвицкий вывел 40 млн долларов на счета панамской компании летом 2015 года. В ответе ГПУ указывается название этой компании – Kingston Group S. F.

По информации Лещенко, Котвицкий положил эти деньги на счет "Сбербанка России" еще во время Революции достоинства, они находились там весь 2014 год, после чего были выведены через государственный "Ощадбанк", который не провел необходимую проверку происхождения средств.

Далее эти деньги выпустил за границу уже Нацбанк. По словам Лещенко, речь идет о разрешении тогдашнего чиновника ведомства Леонида Антоненко. По мнению депутата, именно это стало реальной причиной увольнения Антоненко.

Лещенко считает, что эти средства на самом деле принадлежат министру внутренних дел Арсену Авакову, который планирует на них строить собственную политическую карьеру. На этом фоне существует возможность конфликта интересов, учитывая, что расследование дела ведет именно МВД.