Фонд гарантирования раскрыл ТОП-5 схем вывода активов из банков
Оценочная стоимость активов ликвидируемых банков под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц более чем в 5,5 раза ниже их балансовой стоимости на уровне 538,3 млрд грн из-за реализации бывшими собственниками и менеджментом этих финучреждений ряда схем вывода активов
- Весь мир
-
5 февраля 2019 16:51
Как отмечается на сайте фонда, установлено пять основных схем вывода активов, передает Depo.ua.
Схема кредитования связанных лиц и предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам без обеспечения. С использованием таких схем были выведены активы Фортуна-Банка" на 2,2 млрд грн, а также "Пивденкомбанк" на более чем 4 млрд грн.
Схемой смены собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов пользовались банки "Контракт", "Дельта Банк", "Златобанк", "Укринбанк", "Родовид Банк", "КСГ Банк", "Союз", "Финансы и Кредит", "Платинум Банк".
Также применялась схема покупки "мусорных" ценных бумаг, после чего на балансах банков в управлении фонда оказались такие бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн, ранее купленные банками "Дельта Банк", "Хрещатик", "Форум", "Финансы и Кредит", "Надра".
Также банки практиковали списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках. Таким образом были выведены средства из 14 банков через Meinl Bank AG (Австрия), Bank Frick and Co.AG (Лихтенштейн), East-West United SA, Bank Winter&CO.AC на общую сумму 846,31 млн долл. и 75,69 млн евро. Схема применялась в банках "Киевская Русь", "Финансы и Кредит", "Дельта Банк".
Кроме того, банки осуществляли хищение средств на основании подложных SWIFT-сообщений. В частности, этой схемой пользовался "Дельта Банк".
Также сообщается, что к 30 января фонд предъявил 31 исковое заявление к связанным лицам 31 неплатежеспособного банка на общую сумму требований свыше 66,3 млрд грн.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 20:15Бизнес-партнерша из рф нардепа-слуги Безгина оказалась "причастной к СВО", а у него до сих пор есть доступ к гостайне, - экс-нардеп
- 19:30Украинских раненых бойцов, которые прибыли в Берлин на протезирование, встречал мэр города Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00В Киеве открывается второй кинофестиваль Sunny Bunny: организаторы обещают ряд интересных картин ФОТО
- 16:42Танцевальные субботы, варьете, рок, ска-панк и спектакли: Caribbean Club анонсирует события апреля-мая
- 15:23Лавров: россия продолжит убивать даже во время возможных переговоров о мире
- 14:54Оффшоры и завышенные цены: Предварительные данные аудита в Украинской ассоциации футбола шокируют
- 14:03В Польше заявили, что не дадут Украине "Патриоты", потому что "нет необходимого количества"
- 13:30СМИ: Украине удалось создать дрон, который долетает до Сибири
- 09:22ПВО уничтожила российский самолет Ту-22М3, более 20 ракет и 14 "шахедов"
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона
- 08:36Харьковская ОВА заявила о ряде массированных обстрелов города Волчанск: Есть раненые ФОТО
- 08:02Принц Гарри официально подтвердил, что теперь является резидентом США.
- 07:04Россияне ударили ракетами по Днепру, есть раненые
- 20:13Фермер Василий Костюк: Аграрии не могут начать обработку земли, а у пайщиков нет средств на разминирование
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:34Футбольный чемпионат Европы-2024: где легально смотреть в Украине
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 15:25Королева шоу и икона стиля на сцене Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA сыграет концерт под открытым небом
- 14:56Раненые украинские защитники отправились в Берлин — Кличко договорился о бесплатном инновационном протезировании ФОТО