Европарламент начал расследование "офшорного скандала"

Расследование направлено на выявление связей между чиновниками Евросоюза и правительств государств-членов организации с панамским регистратором офшоров Mossack Fonseca, передает depo.ua со ссылкой на пресс-релиз организации.

В комиссию вошли 65 евродепутатов от разных политических фракций. Им придется за 12 месяцев изучить миллионы документов и подготовить доклад со своими выводами.

Первое заседание комиссии состоится уже этим летом.

Напомним, что 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей задокументировал большую сеть теневых денежных переводов, которые используются именитыми владельцами многих стран. Всего в сборе информации и подготовке доклада принимали участие 380 журналистов из почти 80 стран мира. В расследовании журналисты ссылаются на "беспрецедентную утечку миллионов документов из базы данных Mossack Fonseka, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.

Согласно материалам, президент Украины Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст. Однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорных компании. Также появилась информация о бизнес-связях главы НБУ Валерии Гонтаревой с российским чиновником.

Впоследствии Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) открыл доступ к базе данных, которая основывается на так называемых "панамских документах". Информация была опубликована 9 мая, в 21:00 по Киеву. Обновленная база данных содержит более 200 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca. По данным ICIJ, 643 украинских гражданина обладают 469 офшорными компаниями.