Экономический спецназ Зеленского: Каким станет новое Бюро финансовых расследований

Сначала этот правоохранительный орган в команде Зеленского хотели назвать Службой финансовых расследований, но впоследствии решили оставаться в модном тренде и остановились на "бюро" - по аналогии с американским ФБР и уже скалькированными в Украине НАБУ и ГБР, информирует Depo.ua.

От идеи до воплощения

Созданием новой спецслужбы, по крайней мере, в идеологическом формате, занимается нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк. Его замысел создать в Украине аналог американского FinCEN оформился еще тогда, когда Данилюк был министром финансов в правительстве Гройсмана. (FinCEN - Государственное агенство США по противодействию финансовым преступлениям - является подразделением министерства финансов США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях, чтобы бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.

У Данилюка была поддержка на уровне руководства FinCEN, которое декларировало намерения помочь своему украинскому коллеге в создании аналогичной структуры. Но когда Данилюк покинул пост министра финансов в июне 2018 года, идея с СФР затормозила - в том числе и из-за противодействия со стороны силовиков.

Пока президентом не был избран Владимир Зеленский, а Данилюк, который стал членом его команды, не смог вернуться к взращиванию своего любимого детища. Он вытащил из-под сукна законопроект, который разрабатывался ранее. Его доработали и уже подали в Верховную Раду. Причем даже раньше, чем того хотел сам Зеленский - на недавнем совещании в ОП 3 сентября он потребовал представить проект до 1 октября и принять его до 1 декабря. Но исходя из того, что проект уже зарегистрирован и активно прорабатывается в комитетах, депутаты готовят своему политическому соратнику сюрприз. Ну или энтузиазм Данилюка настолько зашкаливает, что он давит и на формального автора законопроекта, который одновременно является руководителем финансового комитета Рады, Данила Гетманцева чтобы проект как можно быстрее стал законом.

Значит ли это, что Данилюк готовит позицию руководителя создаваемого Бюро под себя? Исходя из его характера, он вполне может хотеть это направление себе. Но пойдет ли он лично работать в БФР и покинет пост секретаря СНБО, или будет продвигать в БФР кого-то типа своего заместителя Алексея Данилова, который в СНБО как раз и занимается вопросами экономической и кибербезопасности.

Главное о Бюро

Итак, что из себя будет представлять новая суперслужба, в чьем ведении оказываются все преступления, которые касаются хоть сколько нибудь существенных финансовых потоков.

Как и в американском варианте, украинское Бюро будет частью министерства финансов. Впрочем, такая подчиненность является скорее данью американским традициям, ведь направлять орган по-настоящему будет правительство и президент. А минфин преимущественно читать отчеты и обеспечивать детективам доступ к нужной информации.

Бюро будет иметь центральный аппарат и 7 территориальных управлений. В систему Бюро финансовых расследований могут входить тренировочные центры и центры повышения квалификации.

Количество сотрудников и их зарплату будет определять правительство. По некоторым данным, всего в Бюро будут работать около 3 тысяч человек. Ожидается, что главным кадровым донором будет налоговая милиция, которую скоро ликвидируют, а также уже ликвидированный мвд-шный УБЭП.

БФС в части организации работы будет классическим правоохранительным органом с полным набором полицейских функций и оперативно-розыскных мероприятий: проводить наблюдения при помощи специальных технических приспособлений, проникать в жилье или применять огнестрельное оружие.

Досудебное следствие в профильных делах также будет прерогативой Бюро.

Сферой деятельности Бюро, кроме налоговых, будут и такие виды преступлений, как получение монопольных сверхприбылей, нарушение правил конкуренции, мошенничество, киберпреступность, нарушение потребительских норм и стандартов, фальсификация бухгалтерской отчетности и в целом все преступления в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или косвенно наносят ущерб публичному интересу в сфере финансов, а также связанных с ними других уголовных преступлений в сфере хозяйственной деятельности и против собственности.

Для сотрудников Бюро будет обеспечен доступ практически ко всем автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, владельцами которых являются госорганы или органы местного самоуправления. При отсутствии прямого доступа к информации, сотрудники могут получить все, что им нужно, по запросу в соответствующий орган. В списке органов, которые обязаны сотрудничать: Нацбанк, Антимонопольный комитет, пограничная служба, налоговая, финконтроль, таможня и другие.

Бюро разрешается привлекать консультантов на добровольной основе, в том числе на договорных началах: квалифицированных специалистов, в том числе иностранцев, из любых учреждений, организаций, контрольных и финансовых органов для обеспечения выполнения полномочий Бюро финансовых расследований.

В Бюро также могут быть свои агенты вне штата, которые будут работать за вознаграждение - так называемые "стукачи".

Штат Бюро составят: младшие инспекторы, инспекторы, старшие инспекторы, главные инспекторы. Венчает структуру Генеральный инспектор, который будет назначаться и увольняться кабмином по представлению министра финансов. Требования к вероятному руководителю достаточно снисходительные, что позволяет назначать не только силовика, но и гражданское лицо.

Всех детективов и руководителей Бюро будут принимать на работу только после прохождения тестирования на полиграфе. При этом полиграф действующие сотрудники будут проходить также ежегодно.

"Монстр" Зеленского

В украинских экспертных кругах новацию команды Зеленского воспринимают достаточно сдержанно. А учитывая то, что создание украинской финансовой спецслужбы происходит параллельно с громкими изменениями Конституции и другими новаторскими инициативами, БФР просто теряется на этом информационном фоне.

В то же время концентрация финансово-охранных функций в одном правоохранительном органе является довольно необычной практикой и должна быть предметом общественного внимания. Ведь, по сути, создается мощный "монстр". И тот, кто будет руководить этой махиной, имеет возможность прижать к ногтю практически любого субъекта хозяйствования - от мелкого ФОПа-базарщика до олигарха.

Показательно, что влияние на БФР будет сосредоточено только в исполнительной власти, тогда как Верховная Рада не будет иметь существенных инструментов контроля за деятельностью БФР.

Также следует ожидать, что как и в случае с НАБУ, которое также создавали под пристальным наблюдением американских партнеров, интересы последних будут приоритетными - как в вопросах использования собранной информации, так и при определении объектов расследований.

И, наконец, на данный момент по прежнему признаков, что с созданием нового силового органа прервется давняя украинская феодальная традиция, когда все украинские правоохранительные органы вместе с судебной системой каждый раз присягают на верность новому правителю. И едва бывший хозяин покидает дворец на Банковой, руководители набу, сбу, гбр, высших и низших судов выстраиваются в очередь, чтобы засвидетельствовать свою преданность. Кого-то из них отправляют на кадровую свалку, а кого-то оставляют служить новому режиму. И они начинают с упорством грызть руку того, кто еще вчера милостиво бросал им куски мяса. Теперь в эту традицию включится еще один игрок - Бюро финансовых расследований.