СМИ: Украденные облигации из банка Пшонки оказались в экс-фонде Гонтаревой
После перепродажи двух пакетов ОВГЗ на 4,7 миллиона долларов компании "Тера Инвест" средства попали в инвестфонд из группы ICU, среди владельцев которой была Валерия Гонтарева
- Весь мир
-
4 ноября 2015 16:15
Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко в программе "Наши деньги", передает depo.ua.
Данные о продаже ценных бумаг были получены от Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка в ответ на запрос народного депутата Сергея Мушака.
Как сообщается, еще 4 ноября 2014 года банк, который входил в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации компании "Тера Инвест" из группы "Перспектива", основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской. Однако, меньше чем через неделю, 10 ноября, бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской - ("Фондовый актив", "Центральный брокер"), и наконец, в тот же день продали также за бесценок подставной компании "Калина трейд".
Отметим, что "Калина трейд" была основана Дмитрием Гирниченком, знакомым Вадима Дратвера - экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который, по данным журналистов, и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы "Калина трейд" фигурирует как "вероятная налоговая яма".
Впоследствии "Калина трейд" продала облигации уже по рыночной цене - 70 млн гривен - компании "Инвестиционный капитал - Фонд облигаций" из группы ICU, совладельцем которой до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева. Инвестфонд ICU в свою очередь погасил эти облигации в марте и апреле 2015-го, когда курс доллара достиг 22-23 грн, заработав таким образом свыше 30 млн грн.
Комментируя это расследование, в Нацбанке заявили, что соглашение о продаже облигаций провело руководство ОАО "БГ Банк" вопреки требованиям НБУ при отсутствии первичных документов и оснований для ее осуществления.
"На требование НБУ банк в течение длительного времени так и не предоставил никаких подтверждающих документов относительно осуществления данной операции и соответствующих обоснований. В результате 27 ноября 2014 ОАО" БГ Банк "был отнесен к категории неплатежеспособных", - сообщили в Нацбанке.
Также в НБУ отметили, что документы по данной сделке в банке отсутствуют. Кроме того, согласование данной операции с куратором якобы не происходило, а для маскировки ущерба от нее банк в тот же день произвел дооценку других активов.
Отметим, что на момент вывода средств из БГ Банка там работала куратор от НБУ Валентина Дикая, которая вскоре уволилась.
Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из банка накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных процессах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу облигаций, пока не доказано.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства
- 20:16К предстоящему бою Александра Усика и Тайсона Фьюри привлечено внимание всего мира PROMO
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия
- 18:05Угрожает ли украинцам "цветной дождь": объяснение ГСЧС
- 18:04В Запорожье избрали нового секретаря горсовета и и. о. мера
- 16:37В Запорожье депутаты лишили полномочий и. о. мэра Куртева
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля
- 14:09"Военные без продовольствия", — эксперт о последствиях перехода ГОТ к прямым договорам
- 14:00Более 80 км фортификаций на Донетчине и Запорожье построил Стальной фронт Ахметова
- 13:19Задержание заместителя Шойгу. Почему это отрицательный сигнал для нас
- 09:30Как оформить кредит, если банки вам не доверяют PROMO
- 08:51Юлия Тимошенко и "Батькивщина" требуют немедленной отставки Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия
- 08:50Обстрелы в Харьковской области: Синегубов сообщил детали ударов по инфраструктуре ФОТО
- 07:44Пострадавших уже шестеро: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову ФОТО
- 07:28 Россияне ночью 24 апреля ракетами обстреляли жилой квартал в Харькове Видео