В Днипре нашли мешок печатей фирм Вилкула и Ко
В Днипре, разыскивая краденое авто, следователи обнаружили мешок печатей фирм Вилкула и Ко, причастных к миллионным аферам с бюджетными деньгами
- Весь мир
-
24 октября 2017 08:53
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Наши деньги.
Пытаясь установить местонахождение разыскиваемого автомобиля, 24 июня этого года следователи провели обыск СТО на улице Сергея Нигояна, 100 в Днипре, обнаружив там автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате обыска автомобиля и помещения СТО изъяли ряд документов, флеш-носителей, банковских карт, более 100 печатей с оттисками наименований различных частных фирм, а также хозяйственного и апелляционного судов Днепропетровской области, коммунального предприятия "Аульский водовод".
Так, в постановлении засветились печати с названиями группы компаний, которые фигурировали в истории о выводе бюджетных денег с КП ДОР "Аульский водовод" через уплату роялти.
По материалам того дела, ДочП "Днепромашобогащение" переводило полученные от "Аульского водовода" средства на счета связанных фирм в виде финансовой помощи.
В помещении обыскиваемого СТО обнаружили печати этих фирм – "Регионинвестгрупп", ЧП "Цессия", ООО "Терра консалтинг", ООО "Рантье-Днепр", "Фуд-Сервис Днепр", ООО "Гарт", ООО "Инвестбудпроект", ООО "Финансовая компания "Альянс", ООО "Агора 2007" и тому подобное.
Несколько перечисленных компаний фигурировали в деле о выводе 30 млн грн со счетов коммунального "Днепрводоканал" ("Днипрооптбакалея", "Терра консалтинг", "Рантье-Днепр", "Агроинвест-Украина").
Также следователи изъяли печати с оттисками компаний-нерезидентов. Среди таких – кипрский офшор Jirtelon commercial LTD, на который сегодня зарегистрировано ООО "Сток". Основали же "Сток" ныне несуществующие ООО "ІРВАГНУ" ("Институт рыночных отношений академии горных наук Украины") и ООО "Экономико-правовая фирма "Фінаудит".
По данным Youcontrol, в свое время основателем "Финаудита" был городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул. Он также лично владел долей в "ІРВАГНУ".
Кроме того, в постановлении встречаются названия фирм, связанных с Максимом Романенко, которого в СМИ называют ставленником Александра Вилкула. В частности, торговая биржа "Делипри", зарегистрированная на Александра Новикова и Романа Сорочака. Последний является совладельцем ООО "Апостоловагромаш", которое ранее было зарегистрировано на ООО "Рантье" и упоминаемого Максима Романенко.
Бенефициарами ООО "Рантье" через ООО "Фактор Д" и компанию "Парсифия трейдинг" (Кипр) является Андрей Шумилов и экс-нардеп, владелец KSG Agro Сергей Касьянов. Последний является соратником Александра Вилкула по Партии регионов. Кроме того, интересы Касьянова и Вилкула пересекались по деятельности KSG AGRO, которое ранее было фактически разделено между Виктором Януковичем (Юра Енакиевский – родственник Касьянова Александр Шепелев – Сергей Касьянов) и Ринатом Ахметовым (Александр Вилкул – Дмитрий Шпенов).
В постановлении засветились также фирмы помощников партнера Вилкула – экс-нардепа-регионала Дмитрия Шпенова. Речь идет о Евгении Палие и Дмитрии Манелюке, которые являются соучредителями благотворительного фонда Шпенова "Доброе дело". Манелюк ранее был участником ЧП "Цессия", кроме того, следователи изъяли несколько банковских карт, зарегистрированных на его имя.
Арест имущества произошел в рамках уголовного производства, открытого в декабре 2016 года по факту незаконного завладения автомобилем Geely EMGrand 8 и подделки печатей и документов. Дело расследует следственное управление прокуратуры Днепропетровской области.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 12:33Виталий Кличко передал правоохранителям результаты внутреннего аудита ремонта Киевского госпиталя ветеранов войны
- 12:05В Киеве прошел юбилейный независимый профессиональный дегустационный конкурс Favorite Food & Drinks: кто принимал участие
- 11:17"Укрэнерго" анонсирует ограничения для бизнеса из-за дефицита электроэнергии
- 10:16 НАБУ: Действующего министра поймали на завладении государственной землей в сумме 291 млн гривен
- 10:01 СБУ заявила о задержании подозреваемого в корректировке ракетного удара по базе подчиненных Буданова в Харькове ФОТО
- 09:03Рашисты атаковали дронами промышленные и припортовые объекты на юге Украины
- 08:56В Харьковской области оккупанты массированно применили управляемые авиабомбы: Что известно о последствиях
- 08:15ПВО ночью сбила 15 "шахедов", — Воздушные силы
- 08:05Оккупанты ракетами обстреляли пригород Харькова: Официальная информация ОВА
- 19:30Нардеп Безгин, обвиненный в преступлении, попался на злоупотреблении во время заседания ВСК, – депутат
- 18:14Украинские беженцы объединились, чтобы напомнить европейцам о необходимости дать оружие и остановить путина
- 17:03Армия России нанесла удар по инфраструктуре Харькова 22 апреля: Что известно
- 14:32По приглашению Виталия Кличко Киев посетил мэр Гамбурга и передал помощь - автобусы и скорые ФОТО
- 14:31Двухпартийная делегация Когресса США прибыла с визитом в Киев
- 13:01В Харьковской области вычислили главного "милиционера" оккупантов в Изюме: СБУ объявила подозрение ФОТО
- 11:41Безуглая говорит, что решила остаться во фракции "Слуга народа"
- 10:14Есть ли угроза повторного наступления россиян на Киев: оценка Буданова
- 08:18В Одесской области ночью уничтожили 5 "шахедов", — Воздушные силы
- 08:08 Оккупанты нанесли авиаудар по Харькову: Ранен 19-летний парень