Расследование "Кассандра": Коломойского, Фирташа и Клюева обвиняют в отмывании денег
Международный консорциум журналистов (ICIJ) опубликовал расследование "Кассандра", посвященное отмыванию денег в глобальном масштабе. В нем фигурируют фамилии украинских олигархов Дмитрия Фирташа, Андрея Клюева и Игоря Коломойского
- Весь мир
-
22 сентября 2020 12:41
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "ДС".
Проект был подготовлен на основе секретных документов подразделения минфина США — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN.
Основой расследования являются данные о крупнейших международных банках, которые участвовали в отмывании денег в Малайзии, Венесуэле, России и Украине. Документы, известные как FinCEN Files, были получены американским цифровым СМИ BuzzFeed News, которое передало их в международную журналистскую организацию ICIJ, объединенную команду из более чем 400 журналистов из 110 СМИ в 88 странах, чтобы исследовать мир банков и отмывания денег.
"Анализ ICIJ показывает, что в документах, которые получили огласку, перечислены переводы на общую сумму не менее $2 трлн, которые были определены сотрудниками внутреннего контроля финучреждений как потенциально связанные с отмыванием денег или другой преступной деятельностью", — говорится в сообщении.
Документы показывают, что крупные банки бросили вызов мерам по борьбе с отмыванием денег, направив потрясающие суммы незаконных средств темным персонажам и уголовным сетям по всему миру.
"Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от мощных игроков даже после того, как официальные лица США предупредили их, что те столкнутся с уголовным преследованием, если не прекратят вести дела с мафиози, мошенниками или коррумпированными режимами", — свидетельствуют результаты расследования.
Документы, известные как FinCEN Files, были получены американским цифровым СМИ BuzzFeed News, которое передало их в международную журналистскую организацию ICIJ, объединенную команду из более чем 400 журналистов из 110 СМИ в 88 странах, чтобы исследовать мир банков и отмывание денег.
Утечка документов основана на более чем 2100 так называемых отчетах о подозрительной деятельности (SARs), в которых банки США сообщали в FinCEN о подозрительных переводах с 2000 по 2017 Некоторые документы были составлены в рамках расследования Конгрессом США вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 г .; другие же были отправлены по запросу правоохранительных органов, в том числе служб финансовой разведки разных стран.
Анализ ICIJ показывает, что в документах, которые получили огласку, перечислены переводы на общую сумму не менее $2 трлн, которые были определены сотрудниками внутреннего контроля финучреждений как потенциально связанные с отмыванием денег или другой преступной деятельностью.
Напомним, несколько ранее сообщалось, что мировые банки помогали отмывать деньги, среди клиентов есть украинские олигархи. Некоторые банки сотрудничали со своими клиентами после того, как стало известно, что их деньги были получены преступным путем, а также с лицами, в отношении которых были введены санкции.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 18:03Виталий Кличко наградил мэра Парижа Анн Идальго знаком отличия "За содействие обороне Киева"
- 16:19Инвестиции, несмотря на войну: Метинвест Ахметова вложил почти 300 млн грн в обновление оборудования Запорожкокса
- 15:34"Украинская команда" передала батальону "Свобода" большие дроны-самолеты с пожеланиями оккупантам от украинцев Видео
- 15:31Харьковский суд российской шпионке, работавшей в учебном заведении, дал 8 лет тюрьмы ФОТО
- 15:18Украинский волейбольный клуб, который в последних турах польской Плюс Лиги крушит всех соперников, сыграет очередной матч: Где смотреть трансляцию Видео
- 13:43Бескомпромиссный флагман: 5 причин купить Galaxy S24 Ultra PROMO
- 11:14Обсудят не только блокаду границы: Шмыгаль и Туск встретятся в Варшаве
- 11:01В Минэнерго рассказали, готовят ли повышение тарифов на электричество
- 09:54Байден немного опережает Трампа в предвыборном опросе
- 09:53На деоккупированной территории возле Харькова на мине подорвался мужчина
- 08:48 Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о 2 убитых и 20 раненых ФОТО
- 08:04Оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами
- 07:41Оккупанты дважды за ночь "Шахедами" обстреляли Харьков: Куда попали
- 07:36В Харьковской области оккупанты убили 12-летнего ребенка ФОТО
- 07:15Запорожье подверглось атаке дронов, ранены две женщины
- 16:40Победа сборной Украины над Исландией принесла команде Реброва девять с четвертью миллионов евро
- 16:29Во Львове открывается выставка о Героях сегодняшнего дня "Из пламени родились"
- 15:46В "Дронарне" запустили новый курс для инженеров БПЛА при поддержке FAVBET Tech PROMO
- 15:25"Хватит ограждать дома Шуфрича и Медведчука!" - УДАР требует от центральной власти открыть киевлянам доступ к озеру Министерка ФОТО