Расследование "Кассандра": Коломойского, Фирташа и Клюева обвиняют в отмывании денег

Международный консорциум журналистов (ICIJ) опубликовал расследование "Кассандра", посвященное отмыванию денег в глобальном масштабе. В нем фигурируют фамилии украинских олигархов Дмитрия Фирташа, Андрея Клюева и Игоря Коломойского

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "ДС".

Проект был подготовлен на основе секретных документов подразделения минфина США — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN.

Основой расследования являются данные о крупнейших международных банках, которые участвовали в отмывании денег в Малайзии, Венесуэле, России и Украине. Документы, известные как FinCEN Files, были получены американским цифровым СМИ BuzzFeed News, которое передало их в международную журналистскую организацию ICIJ, объединенную команду из более чем 400 журналистов из 110 СМИ в 88 странах, чтобы исследовать мир банков и отмывания денег.

"Анализ ICIJ показывает, что в документах, которые получили огласку, перечислены переводы на общую сумму не менее $2 трлн, которые были определены сотрудниками внутреннего контроля финучреждений как потенциально связанные с отмыванием денег или другой преступной деятельностью", — говорится в сообщении.

Документы показывают, что крупные банки бросили вызов мерам по борьбе с отмыванием денег, направив потрясающие суммы незаконных средств темным персонажам и уголовным сетям по всему миру.

"Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от мощных игроков даже после того, как официальные лица США предупредили их, что те столкнутся с уголовным преследованием, если не прекратят вести дела с мафиози, мошенниками или коррумпированными режимами", — свидетельствуют результаты расследования.

Документы, известные как FinCEN Files, были получены американским цифровым СМИ BuzzFeed News, которое передало их в международную журналистскую организацию ICIJ, объединенную команду из более чем 400 журналистов из 110 СМИ в 88 странах, чтобы исследовать мир банков и отмывание денег.

Утечка документов основана на более чем 2100 так называемых отчетах о подозрительной деятельности (SARs), в которых банки США сообщали в FinCEN о подозрительных переводах с 2000 по 2017 Некоторые документы были составлены в рамках расследования Конгрессом США вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 г .; другие же были отправлены по запросу правоохранительных органов, в том числе служб финансовой разведки разных стран.

Анализ ICIJ показывает, что в документах, которые получили огласку, перечислены переводы на общую сумму не менее $2 трлн, которые были определены сотрудниками внутреннего контроля финучреждений как потенциально связанные с отмыванием денег или другой преступной деятельностью.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что мировые банки помогали отмывать деньги, среди клиентов есть украинские олигархи. Некоторые банки сотрудничали со своими клиентами после того, как стало известно, что их деньги были получены преступным путем, а также с лицами, в отношении которых были введены санкции.

Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme