Налоговая ликвидировала «конверт» с оборотом в 5 млрд грн

Об этом говорится в сообщении ГФС, пишет ДеПо со ссылкой на «Украинские новости».

Сеть транзитных и фиктивных предприятий, которая насчитывала более 100 фирм, была создана с целью конвертации безналичных средств в наличность и искусственного завышения сумм налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Киевской областей.

За время деятельности конвертационного центра общий объем конвертированных средств составил около 5 млрд грн, в результате чего государству был нанесен ущерб почти на 1 млрд грн.

Во время обысков у злоумышленников были изъяты первичные документы с реквизитами фиктивных предприятий, их печати, компьютерная техника и средства связи, а также наличные средства в гривне, долларах США, евро и российских рублях на общую сумму почти 1,5 млн грн.

Как сообщалось, с начала текущего года столичными оперативниками Государственной фискальной службы прекращена деятельность 15 конвертационных центров, из которых в бюджет взыскали почти 200 млн грн.