НАБУ считает Гонтарєву святой

Банк, в то время, когда, де-факто, перестал всем давать по 100 грн., отдал сыну и невестке Гонтаревой по 150 тысяч в день. Вот такие добрые банкиры. Более того, сыну удалось положить 200 тысяч на депозит, чтобы потом его отдал фонд гарантирования вкладов.

На днях Сергей Тарута написал запрос в НАБУ, относительно проверки деятельности Гонтаревой и руководства "Дельта банка" по выводу из банка полмиллиарда долларов. Задам риторический вопрос, какое решение примет антикоррупционное бюро? У меня есть свой ответ: будет сделано заявление председателя НАБУ, что депутаты своими глупыми запросами мешают бороться с коррупцией.

Напомним, сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало информацию о том, как именно Антон Гонтарев, сын главы НБУ Валерии Гонтаревой, и его жена смогли спасти все свои сбережения, что хранились в "Дельта Банке".

Антон Гонтарев 3 февраля 2014 года разместил в "Дельта Банка" годовой взнос 800 тыс. грн сроком до 8 февраля 2015 года. По его окончании вклад автоматически поступил на его текущий счет 9 февраля. В этот же день Антон Гонтарев разместил полугодовой взнос (до 8 августа) на сумму 200 тыс. грн, которая подпадала под гарантии Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Из оставшихся 600 тыс. грн, что не гарантируются ФГВФЛ, он уже 10 февраля перечислил половину (300 тыс. грн) на счет своей жены Валерии Гонтаревой. А остальные 300 тыс. грн снял в течение следующих двух дней: 11, февраля он получил через кассу отделения 149,9 тыс. грн, а 12 февраля - еще 149,1 тыс. грн. На счете должно было остаться около 1 тыс. грн.

У его жены на этот момент был валютный вклад в "Дельта Банке" на $4362. 10 февраля на ее счет от мужа поступило 300 тыс. грн. Из них 149,9 тыс. грн она сняла наличными через кассу отделения уже 11 февраля (заплатила комиссию в размере 2498 грн - это 2% от суммы превышения над месячным лимитом в 25 тыс. грн), а за 50 тыс. грн направила 12 февраля на счета своих родителей - Владиславу и Зое Томашевским. У нее на счету оставалось 51,388 тыс. грн. С учетом валютного вклада (эквивалентный 118,475 тыс. грн) у нее было 169,863 тыс. грн на момент введения временной администрации в "Дельта Банк".

150 тыс. грн, по правилам НБУ, было максимальной суммой, которую клиент мог получить в банке за один день. Хотя клиенты "Дельта Банка" еще в декабре 2014 года жаловались, что им не возвращают вклады, а выдают небольшие суммы, даже по 100 грн в день. Сотрудники "Дельта Банка" объяснили детективам НАБУ, что Антон Гонтарев обслуживался по направлению "Дельта Премьер", поскольку у него на счету был эквивалент $100 тыс. - 800 тыс. грн. Его жена обслуживалась там же, как член его семьи. Почему в кассах "Дельта Банка" были большие суммы для одних клиентов, но их не было для других, в материалах НАБУ ни слова.

По 450 тыс. грн наличными, полученных Антоном и Валерией Гонтаревой всего за два дня, в "Дельта Банке" заявили, что никто не просил сотрудников банка содействовать супругам Гонтаревым в перечислении/снятия денег со счетов. Антон Гонтарев заверил, что не просил мать помочь ему или его жене в снятии денег с "Дельта Банка", и финансовое состояние банка не обсуждал. Глава НБУ Валерия Гонтарева дала следователям аналогичные объяснения.

Поскольку семья Гонтаревой не подтвердила подозрения о раскрытии Нацбанком информации о проблемах в банке частному лицу - сыну главы НБУ, банк опроверг вмешательство главы НБУ в их работу, а других доказательств НАБУ не нашло, то это позволило детективу НАБУ В.Жуковой сделать вывод об "отсутствии признаков злоупотребления служебным положением руководством НБУ и отсутствии состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК ". Поэтому 12 апреля уголовное производство №42015000000002776 от 16 декабря 2015 года было закрыто.