НАБУ проверит счета фиктивных фирм в "Ощадбанке"

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Слово и Дело".

В частности, согласно материалам суда, следователи утверждают, что при помощи этих компаний были перекредитованы 193 аналогичные старые фирмы, которые для прикрытия незаконной деятельности открывали счета в "Ощадбанке".

В связи с этим, детективы ходатайствовали о временном доступе к вещам и документам "Ощадбанка", а именно:

• заявлениям об открытии счетов;
• договорам на расчетно-кассовое обслуживание клиента;
• заявлениям о выдаче чекових книжек;
• оригиналам доверенностей на право осуществления действий от имени предприятий;
• информации о получении представителями указанных фирм наличных средств через кассу банка;
• информации, содержащейся в соответствующих поручениях на получение наличных средств со счетов предприятий;
• платежным поручениям на перечисление денежных средств на счета и выписок о движении средств.

Напомним, 4 июля 2017 года бывший глава правления "Приватбанка" Алексей Шлапак сообщил, что по состоянию на 1 июля около 97% кредитов "Приватбанка" на сумму около 190 млрд грн были выданы "связанным лицам" с грубыми нарушениями.

Таким образом, размер исковых требований НБУ к Коломойскому составляет 5,26% от общей суммы долга.

Добавим, что 22 февраля 2017 года Кабинет министров Украины принял решение продолжить докапитализацию "Приватбанка" на сумму 9,8 млрд грн.

26 июня решили, что уставной капитал Приватбанка будет увеличен Минфином на сумму до 38,565 млрд грн при помощи облигаций государственного займа (ОВГЗ) в обмен на акции банка на срок до 17 лет с доходностью до 9,8% годовых.

4 июля ГПУ открыла уголовные дела за доведение "Приватбанка" до банкротства.

Одновременно Национальный банк Украины подал иски против одного из бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского относительно погашения 10 млрд грн задолженности из общей суммы в размере 190 млрд грн.