Миллиарды из "Приватбанка" могли "выводить" через Кипр, - расследование
Центр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) опубликовал свою версию того, как бывшие собственники "ПриватБанка" могли выводить из него миллиарды долларов через Кипр
- Весь мир
-
20 апреля 2019 20:08
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ВВС Украина.
Так, авторы OCCRP со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, которое специализируется на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, отмечают, что 5,5 млрд долларов были выведены из Украины через филиал "ПриватБанка" на Кипре.
В частности, как отмечается, такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают, поскольку НБУ воспринимал кипрский филиал "ПриватБанка" как любой из украинских филиалов. Из-за этого чиновники не замечали, что наличные, переведенные на Кипр, покидают Украину.
"Тем временем кипрский (банковский) регулятор или не заметил, как различные банковские транзакции на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фальшивыми контрактами, или не предпринял необходимых шагов, чтобы это остановить", - говорится в исследовании OCCRP.
Авторы OCCRP добавляют, что после того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных оффшорных компаний.
В то же время кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу, а потому никогда не сообщал украинскую власть о дальнейшем перетоке средств.
В свою очередь Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала "ПриватБанка" в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины. Там также напомнили о штрафе, наложенном на филиале в октябре 2016 года, за несколько недель до национализации "ПриватБанка".
Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева по иску бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства, таким, что нарушает нормы действующего законодательства.
Нацбанк обжалует решение суда о незаконности национализации "Приватбанка"
В Приватбанке заявили, что признание процедуры незаконной национализации банка пока никак не повлияет на его работу
В свою очередь, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Украине Йоста Люнгман сделал заявление после решения суда
Справка: 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал "Приватбанка".
Согласно с этим решением, государство в лице Министерства финансов стала владельцем 100% акций, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.
3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать "Приватбанк" еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн было предоставлено банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.
16 января 2018 года детективное агентство Kroll по итогам аудита "Приватбанка" подтвердили, что финучреждение к ее национализации в конце 2016-го года была объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 16:37В Запорожье депутаты лишили полномочий и. о. мэра Куртева
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля
- 14:09"Военные без продовольствия", — эксперт о последствиях перехода ГОТ к прямым договорам
- 14:00Более 80 км фортификаций на Донетчине и Запорожье построил Стальной фронт Ахметова
- 13:19Задержание заместителя Шойгу. Почему это отрицательный сигнал для нас
- 09:30Как оформить кредит, если банки вам не доверяют PROMO
- 08:51Юлия Тимошенко и "Батькивщина" требуют немедленной отставки Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия
- 08:50Обстрелы в Харьковской области: Синегубов сообщил детали ударов по инфраструктуре ФОТО
- 07:44Пострадавших уже шестеро: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову ФОТО
- 07:28 Россияне ночью 24 апреля ракетами обстреляли жилой квартал в Харькове Видео
- 22:21"Слуги" боятся громады Киева, заседания ВСК против Киева проходят за закрытыми дверями, - Белоцерковец показал видео Видео
- 18:24Аналитика NV: бизнесы Рината Ахметова направили больше всего средств на поддержку ВСУ
- 16:43На это будут потрачены миллионы: киевляне предлагают узнать мнение горожан по поводу сноса Арки в столице
- 15:07Двое украинских арбитров включены в список судей футбольного Евро.
- 12:33Виталий Кличко передал правоохранителям результаты внутреннего аудита ремонта Киевского госпиталя ветеранов войны
- 12:05В Киеве прошел юбилейный независимый профессиональный дегустационный конкурс Favorite Food & Drinks: кто принимал участие
- 11:17"Укрэнерго" анонсирует ограничения для бизнеса из-за дефицита электроэнергии
- 10:16 НАБУ: Действующего министра поймали на завладении государственной землей в сумме 291 млн гривен
- 10:01 СБУ заявила о задержании подозреваемого в корректировке ракетного удара по базе подчиненных Буданова в Харькове ФОТО