Кому офшоры повылазили: самое интересное для украинцев (СПИСОК)

Утечка 11.5 миллионов документов юридической фирмы Mossack Fonseca , которые охватывают сорок лет ее деятельности и касаются 140 политических лидеров и высокопоставленных должностных лиц (из них — 72 бывших или ныне действующих глав государств), по эффекту явно может затмить Wikileaks.

Волны от этого утечки еще долго будут скитаться и именно за тем, какими будут последствия для фигурантов этого скандала, в будущем можно будет четко сказать.

Повлияет ли публикация документов Mossack Fonseca на привычки и традиции украинской элиты, один из ярчайших представителей которой создал виргинскую “офшорку”, чтобы не платить налоги за проданный (точнее, все еще не проданный) бизнес, в результате чего на всю жизнь попал в один список с Путиным, Мубараком и Каддафи — покажет время.

А вот президент, которого поймали на двух нарушениях украинского законодательства, у нас уже есть . Именно он будет назначать нашего Генерального прокурора, влиять на формирование правительства, и вручать посмертные награды родственникам наших погибших солдат. Такие дела.

Петр Порошенко

Президент Украины создал офшорную холдинговую компанию Prime Asset Partners Limited на Британских Виргинских островах, с целью избежать дальнейшего налогообложения при продаже кондитерской корпорации Roshen.

Нарушил ли этими действиями закон Петр Порошенко — должен был бы (и, будем надеяться, таки будет) решать суд.

Но действия действующего президента Украины входят в явное противоречие с законодательством как минимум в двух случаях. Петр Порошенко создал новую компанию, сидя в кресле президента. Он не указал этот актив в своей финансовой декларации.

Владимир Путин

Здесь масштаб нарушений намного больший, чем у Петра Порошенко. Офшорок, связанных с банком “Россия” и близкими друцзями Владимира Путина, было целых четыре - Sonnette Overseas, International Overseas Media, Sunbarn и Sandalwood Continental. Первые две принадлежат виолончелисту и другу Путина Сергею Ролдугину. Все четыре принимали участие в десятках соглашений, которые финансовые аналитики сочли “подозрительными”.

В качестве примера “подозрительных” сделок можно привести тот факт, что компания Sandalwood Continental приобрела один из своих активов за сумму в один доллар и продала его через три месяца за 133 миллиона долларов. Такой вот прибыльный бизнес.

Эта же компания получила от российского госбанка кредит на сумму 800 миллионов долларов — и ни один из экспертов не сумел найти никаких сведений ни о гарантии по этому кредиту, ни о выплатах по нему.

Общая стоимость откровенно “подозрительных” сделок составляет заметно больше 2 миллиардов долларов.

Ильхам Алиев

На самом деле, ни к чему лично не причастен. Сообщается только, что жена Алиева, а также его сестра и дети использовали зарегистрированные в Панаме офшорки, чтобы держать свои доли акций в золотодобывающих компаниях и лондонкой недвижимости.

Впрочем, в данном случае, рассчитывать на какие-то последствия публикации документов для “семьи” не приходится. Потому что еще в 2013 году, отвечая на просьбу прокомментировать аналогичные сообщения, пресс-секретарь азербайджанского лидера заявил, что "дочери президента тоже имеют право вести бизнес". Бывают, бывают на свете “одаренные семьи” - и ничего с тем не поделаешь.

Лионель Месси

Упоминания о Лионеле Месси также содержатся в документах Mossack Fonseca. В документах есть легальные подтверждение того, что Месси и его отец были собственниками компании в Панаме, которая называлась Mega Star Enterprises Inc.
Это новый, до сих пор неизвестен пункт в списке подставных офшорок, связанных с Месси. Расследование ее деятельности, без сомнения, будет добавлено к делу об уклонении от уплаты налогов, которое расследуется в отношении легендарного футболиста в Испании.