Группа Гонтаревой помогла Януковичу выкачать из Украины $1,5 млрд, – Al Jazeera

Об этом говорится в судебном решении Краматорского районного суда, которое опубликовало арабское издание Al Jazeera, передает Depo.ua.

В решении подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд, отмечает издание. Позже данные компании были прослежены до Януковича.

Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В нем перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были, как отмечает издание, "трубопроводом" для выкачивания денег из страны".

Вся финансовая сеть была описана как "преступное предприятие", возглавляемое Януковичем. Также в документе названа организация "Секретариат Сергея Витальевича Курченко", который считался "главным финансовым директором" Януковича.

При этом в ICU Al Jazeera сообщили, что тщательно придерживаются всех законодательных и нормативных требований к заключению брокерских сделок с любым клиентом. В компании добавили, что правоохранительные органы и регуляторы рынка "глубоко заглядывают" в операции с облигациями, в которых она принимала участие.

Сама же Валерия Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, она и ICU "не видели ничего подозрительного".

Национальный банк, по ее словам, "подтвердил получение средств и финансовый мониторинг предприятий-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства".

Напомним, что группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят Инвестиционный капитал Украина, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".

В 2014 году новоназначенная глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева ушла с поста главы совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) и продала свою долю в группе. Тогда основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которому принадлежит 6,5% и 9,9% соответственно.

ICU, как и сама Гонтарева, имеют тесные связи с правительством Украины. Так, после вступления в должность президент Украины Петр Порошенко нанял ICU для продажи своих активов. В апреле 2016 года ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen.