Днепропетровская прокуратура обвинила S. Group депутата Рыбалки в попытке завладеть средствами АТБ-маркет
Корпорация S. Group уклонилась от уплаты 145 млн грн налогов, а также пыталась мошенническим путем завладеть средствами компании АТБ-маркет в сумме 110 млн грн
- Весь мир
-
26 января 2016 15:59
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области со ссылкой на слова заместителя прокурора области Андрея Бачище.
В частности, он отметил, что должностные лица ООО "Продэкспорт 2009" (входит в корпорацию S. Group) отражали в налоговой отчетности операции по приобретению товаров у фиктивных предприятий, реально операции не осуществлялись, таким образом занижалась сумма полученной прибыли и налога на добавленную стоимость.
"Например, предприятие внесло в налоговую отчетность сведения о якобы покупке семян подсолнечника у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного на подставное лицо (пенсионера), которое, на самом деле, сельскохозяйственную продукцию никогда не производило. Поэтому, соответственно, и продавать ее не могло", - сообщил заместитель прокурора области.
Расследование в уголовном производстве, начатом по этому факту, осуществляется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Во время расследования прокуратура выявила акт налоговой проверки, которым установлено нарушение налогового законодательства корпорацией на сумму 145 млн гривен. Этот акт был скрыт от регистрации в Едином реестре досудебных расследований должностными лицами фискальной службы.
Заместитель прокурора Днепропетровской области также проинформировал о том, что должностные лица корпорации S. Group являются фигурантами другого уголовного производства, начатого по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса).
По его словам, на основании поддельных документов корпорацией был предъявлен иск к компании АТБ-маркет (с которой S. Group имели реальные долгосрочные хозяйственный взаимоотношения) о взыскании задолженности в 110 млн гривен, которой в действительности не существовало.
"Поскольку в Днепропетровске выиграть суд с таким иском было трудно, схемы привлекли предприятие, зарегистрированное в Киеве, и подали иск в хозяйственный суд этого же города, который суд удовлетворил", - сообщил Бачище.
Как выяснило следствие, иск был подписан не директором, а другим лицом, что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы. Сразу после проведения этой "операции" долг по иску был переуступлен другому предприятию, которое также имеет отношение к S. Group, а директором предприятия назначен житель временно оккупированной территории Украины ("ДНР").
"Новоназначенный директор сразу "потерял" всю без исключения документацию, отражающую хозяйственную деятельность за несколько лет, которая состоит из отчетов, договоров и т. п, и скрылся на территории, неподконтрольные украинской власти", - отметил заместитель прокурора Днепропетровской области.
Бачище констатировал тот факт, что расследование прокуратурой указанных преступлений привлекло внимание к народному депутату Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Рыбалке, который, по мнению прокуратуры, напрямую связан с деятельностью корпорации S. Group.
"В любом случае, несмотря на давление, следствие будет завершено, а дела переданы в суд с соответствующими доказательствами", - отметил Андрей Бачище.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 09:22ПВО уничтожила российский самолет Ту-22М3, более 20 ракет и 14 "шахедов"
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона
- 08:36Харьковская ОВА заявила о ряде массированных обстрелов города Волчанск: Есть раненые ФОТО
- 08:02Принц Гарри официально подтвердил, что теперь является резидентом США.
- 07:04Россияне ударили ракетами по Днепру, есть раненые
- 20:13Фермер Василий Костюк: Аграрии не могут начать обработку земли, а у пайщиков нет средств на разминирование
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:34Футбольный чемпионат Европы-2024: где легально смотреть в Украине
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 15:25Королева шоу и икона стиля на сцене Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA сыграет концерт под открытым небом
- 14:56Раненые украинские защитники отправились в Берлин — Кличко договорился о бесплатном инновационном протезировании ФОТО
- 13:42У государства нет денег для спасения Гостиного двора, Киев предложил передать памятку в собственность громады
- 12:01В Харьковской области водитель на школьном автобусе возил оккупантов и снаряды: СБУ задержала коллаборанта ФОТО
- 11:20СБУ задержала днепрянина, который искал позиции ПВО и наводил ракеты
- 10:35Синоптики предупредили о ливнях в некоторых областях Украины
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 08:24Россияне сбросили авиабомбу на агропредприятие в Харьковской области: Кадры с места ФОТО
- 08:22Россияне ночью ударили "шахедами" по Днепропетровщине
- 19:36Нардеп от "Слуги народа" Тищенко пришел с ревизией на Подольско-Воскресенский мост в Киеве и признал, что тот сделан качественно