Росія запровадила банківські санкції проти ЄС та США
Росфінмоніторинг зобов'язав банки негайно повідомляти про операції резидентів 41 країни, у тому числі США і Євросоюзу
- Весь мир
-
20 апреля 2015 06:27
В список країн, про операції резидентів яких банки повинні повідомляти Росфінмоніторингу, входять країни ЄС, США, Норвегія, Іран, Сирія, Судан, Нова Зеландія, Аргентина, Мексика, Швейцарія, КНДР і Ямайка, передає depo.ua з посиланням на "Известия".
За словами джерела, близького до Росфінмоніторингу, цей список країн є новим - він був сформований "відповідно до поточної політичної та економічної ситуації в світі і в Росії". За даними видання, угоди резидентів держав зі списку розцінюються як "сумнівні".
У листі вказується, що в список країн потрапили ті держави, проти яких Росія ввела контрсанкціі, а також країни, які не виконують міжнародні вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей, країни, що підтримують тероризм та вільний обіг наркотиків.
Джерело, близьке до Росфінмоніторингу, зазначило, що такий "підхід обумовлений введеними США і ЄС санкціями і відповідними діями Росії". За словами співрозмовника видання, "логіка Росфінмоніторингу полягає в тому, що російські банки повинні дотримуватися і захищати інтереси рідної країни, враховувати її позицію на міжнародній політичній арені".
Видання зазначає, що у разі невиконання вимог Росфінмоніторингу про інформування про резидентів зазначених країн, дії банків будуть розцінюватися як порушення законодавства по боротьбі з відмиванням грошей. Наслідком цього може стати відкликання ліцензії у банку. Відповідно до російського законодавства, проведення сумнівних операцій на суму від 3 млрд рублів розцінюється як "висока залученість банку в проведення сумнівних операцій".
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 08:43На Харьковщине в результате российских обстрелов есть погибшие и раненные — ОВА ФОТО
- 08:01Оккупанты ночью атаковали объекты энергетики, — "Укрэнерго"
- 07:16Голливудская актриса родом из Украины отказалась играть россиянку у Netflix
- 18:03Виталий Кличко наградил мэра Парижа Анн Идальго знаком отличия "За содействие обороне Киева"
- 16:19Инвестиции, несмотря на войну: Метинвест Ахметова вложил почти 300 млн грн в обновление оборудования Запорожкокса
- 15:34"Украинская команда" передала батальону "Свобода" большие дроны-самолеты с пожеланиями оккупантам от украинцев Видео
- 15:31Харьковский суд российской шпионке, работавшей в учебном заведении, дал 8 лет тюрьмы ФОТО
- 15:18Украинский волейбольный клуб, который в последних турах польской Плюс Лиги крушит всех соперников, сыграет очередной матч: Где смотреть трансляцию Видео
- 13:43Бескомпромиссный флагман: 5 причин купить Galaxy S24 Ultra PROMO
- 11:14Обсудят не только блокаду границы: Шмыгаль и Туск встретятся в Варшаве
- 11:01В Минэнерго рассказали, готовят ли повышение тарифов на электричество
- 09:54Байден немного опережает Трампа в предвыборном опросе
- 09:53На деоккупированной территории возле Харькова на мине подорвался мужчина
- 08:48 Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о 2 убитых и 20 раненых ФОТО
- 08:04Оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами
- 07:41Оккупанты дважды за ночь "Шахедами" обстреляли Харьков: Куда попали
- 07:36В Харьковской области оккупанты убили 12-летнего ребенка ФОТО
- 07:15Запорожье подверглось атаке дронов, ранены две женщины
- 16:40Победа сборной Украины над Исландией принесла команде Реброва девять с четвертью миллионов евро