Сектор
"Дочку" Mossack Fonseca оштрафували на $440 тис.
Фінансовий регулятор Британських Віргінських острів оштрафував дочірню фірму Mossack Fonseca за відсутність у фірмі системи внутрішнього контролю для виявлення і запобігання відмиванню грошових коштів, системи ідентифікації та перевірки клієнтів
- Весь мир
-
16 ноября 2016 06:15
Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Depo.ua з посиланням на Укрінформ.
"За твердженням комісії з фінансових послуг Британських Віргінських островів (BVI FSC), дочірня фірма Mossack Fonseca вживала "неадекватних заходів" у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Компанія також не завжди правильно оцінювала ризикованість клієнтів, а їхні особи не перевіряла, якщо вони співпрацювали через третіх осіб. Дані клієнтів при цьому не зберігалися", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) відкрив доступ до бази даних, яка uрунтується на так званих "панамських документах". Інформацію було опубліковано 9 травня о 21:00 за Києвом. Оновлена база даних містить більш ніж 200 тис. офшорних компаній, зареєстрованих через Mossack Fonseca.
За даними ICIJ, 643 українських громадянина володіють 469 офшорними компаніями.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 09:22ПВО уничтожила российский самолет Ту-22М3, более 20 ракет и 14 "шахедов"
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона
- 08:36Харьковская ОВА заявила о ряде массированных обстрелов города Волчанск: Есть раненые ФОТО
- 08:02Принц Гарри официально подтвердил, что теперь является резидентом США.
- 07:04Россияне ударили ракетами по Днепру, есть раненые
- 20:13Фермер Василий Костюк: Аграрии не могут начать обработку земли, а у пайщиков нет средств на разминирование
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:34Футбольный чемпионат Европы-2024: где легально смотреть в Украине
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 15:25Королева шоу и икона стиля на сцене Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA сыграет концерт под открытым небом
- 14:56Раненые украинские защитники отправились в Берлин — Кличко договорился о бесплатном инновационном протезировании ФОТО
- 13:42У государства нет денег для спасения Гостиного двора, Киев предложил передать памятку в собственность громады
- 12:01В Харьковской области водитель на школьном автобусе возил оккупантов и снаряды: СБУ задержала коллаборанта ФОТО
- 11:20СБУ задержала днепрянина, который искал позиции ПВО и наводил ракеты
- 10:35Синоптики предупредили о ливнях в некоторых областях Украины
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 08:24Россияне сбросили авиабомбу на агропредприятие в Харьковской области: Кадры с места ФОТО
- 08:22Россияне ночью ударили "шахедами" по Днепропетровщине
- 19:36Нардеп от "Слуги народа" Тищенко пришел с ревизией на Подольско-Воскресенский мост в Киеве и признал, что тот сделан качественно